证券代码：601068证券简称：中铝国际公告编号：临2023-043

中铝国际工程股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事

会第九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法

规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。

（二）本次会议于2023年8月22日以通讯方式召开。会议通知及相关议案于2023年8月11日以邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，有效表决

人数3人，出席监事通过通讯方式对相关会议议案进行了表决。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于公司2023年半年度报告的议案》

公司监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审核程序符

合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意公司2023年半年度报告。

1表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。

（二）审议并通过了《关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案》

公司2023年半年度计提资产减值准备净额（含转回）人民币

10.77亿元，其中计提存货跌价准备人民币0.09亿元，转回应收款

项坏账准备人民币1.4亿元，计提合同资产减值准备人民币12.08亿元。

公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合中国企业会计准则

和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况，计提减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司监事会

2023年8月22日

*报备文件中铝国际工程股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

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