证券代码：601068证券简称：中铝国际公告编号：临2023-053

中铝国际工程股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事

会第十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）本次会议于2023年9月22日以现场结合视频通讯方式召开。

（三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，有效表决人数7人。

（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于转让贵州匀都置业有限公司股权的议案》

公司董事会同意转让贵州匀都置业有限公司100%股权，并授权经营管理层按照国资监管规定执行本次股权转让相关事项。

表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

1上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于转让贵州匀都置业有限公司100%股权的公告》。

（二）审议通过了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则>的议案》公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》。

表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》。

（三）审议通过了《关于制定<中铝国际工程股份有限公司董事长专题会议事规则>的议案》公司董事会同意制定《中铝国际工程股份有限公司董事长专题会议事规则》。

表决结果：7人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2023年9月22日

*报备文件中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

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