中铝国际:中铝国际工程股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：601068证券简称：中铝国际公告编号：2023-066

中铝国际工程股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2023年12月28日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年12月28日9点30分

召开地点：北京市海淀区杏石口路 99号 C 座中铝国际工程股份有限公司312会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年12月28日至2023年12月28日

1采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东 H 股股东非累积投票议案

1关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》的议案√√关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规√√

2则》的议案关于修订《中铝国际工程股份有限公司独立董事工作√√

3制度》的议案

4关于调整公司2023年度资本性支出计划的议案√√

累积投票议案

5.00关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案应选董事（2）人

5.01选举赵红梅女士为公司第四届董事会执行董事√√

5.02选举张德成先生为公司第四届董事会非执行董事√√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案5已于2023年8月22日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。议案1、议案2、议案3、议案4已于2023年10月27日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。详情请见公司在香港

2交易所披露易网站（ www.hkexnews.hk）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》上发布的相关公告。

2.特别决议议案：议案1。

3.对中小投资者单独计票的议案：议案5。

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与

股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额

选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

3（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601068中铝国际2023/12/19

（二）公司 H 股股东参会事项请参见公司在香港交易所披露易网站发布的2023年第二次临时股东大会通告及其他相关文件。

（三）公司董事、监事和高级管理人员。

（四）公司聘请的律师。

（五）其他人员。

五、会议登记方法

（一）符合出席条件的 A 股个人股东，亲自出席会议的，应出示

本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等

持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，除上述文件之外，代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书(详见附件1)。

（二）符合出席会议条件的 A 股法人股东，应由法定代表人或者

法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有

效证明、股票账户卡等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，除上述文件之外，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代

4表人依法出具的授权委托书(详见附件2)。

（三）现场会议登记时间为2023年12月28日8点30分至9点

30分。

（四）H 股股东的登记方法请参见公司在香港交易所披露易网站另行发布的2023年第二次临时股东大会通告及其他相关文件。

六、其他事项

（一）会议联系方式

地址：北京市海淀区杏石口路 99 号 C座中铝国际工程股份有限公司董事会办公室

联系人：马女士

邮编：100093

电话：010-82406806传真：010-82406666

电子邮箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn

（二）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住宿费用自理。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2023年12月8日

附件1.中铝国际工程股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书

2．采用累积投票制选举非独立董事的投票方式说明

报备文件中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

5附件1：

中铝国际工程股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

中铝国际工程股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月28日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托期限至本次会议结束。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》的议案关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案关于修订《中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案关于调整公司2023年度资本性支出计划的议案序号累积投票议案名称投票数关于选举公司第四届董事会非独立董

5.00

事的议案选举赵红梅女士为公司第四届董事会

5.01

执行董事选举张德成先生为公司第四届董事会

5.02

非执行董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

6备注：

1.委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择

一个并填上“√”其中议案5为累积投票议案，采用累积投票制。累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票制包含常规投票制，股东可用所持表决权的部分票数投票，也可用全部票数投票。请股东在“投票数”栏下写明投票的具体数量，如果股东在候选人的“投票数”栏内填上“√”，即默认股东对候选人的投票数与其拥有的持股数相同。关于累积投票制的具体说明详见下文“采用累积投票制选举非独立董事的投票方式说明”。

2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托

人有权按照自己的意愿进行投票表决。

3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

4.委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。

5.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者

其他授权文件应当经过公证。

6.A 股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本次会

议召开前24小时，或者在会议通知指定表决时间前24小时，送达于公司董事会办公室。

7附件2:

采用累积投票制选举非独立董事的投票方式说明

一、公司于股东大会选举非独立董事议案组中列示非独立董事候选人，并在议案组中对每位候选人分别进行编号。投资者应当针对非独立董事议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，本次股东大会选举非独立董事议案组下的应选非独立董事共计2名，则该股东对于选举非独立董事议案组，拥有200股的选举票数。