证券代码：601068证券简称：中铝国际公告编号：2023-071
中铝国际工程股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限公司312会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数12
其中：A 股股东人数 11
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2335818886
其中：A 股股东持有股份总数 2276309886
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 59509000
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
78.9377
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 76.9266
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.0111
1(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等
公司2023年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李宜华先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书赵红梅女士出席会议；高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票数票数票数
（%）（%）
A股 2270085786 99.7266 6224100 0.2734 0
H股 59509000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计：232959478699.733562241000.266502.议案名称：关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案
2审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票数票数票数
（%）（%）
A股 2276138486 99.9925 171400 0.0075 0
H股 59509000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计：233564748699.99271714000.007303.议案名称：关于修订《中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票数票数票数
（%）（%）
A股 2276138486 99.9925 171400 0.0075 0
H股 59509000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计：233564748699.99271714000.00730
4.议案名称：关于调整公司2023年度资本性支出计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票数票数票数
（%）（%）
A股 2276138486 99.9925 171400 0.0075 0
H股 59509000 100.0000 0 0.0000 0
普通股合计：233564748699.99271714000.00730
3(二)累积投票议案表决情况
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数
序号表决权的比例（%）当选选举赵红梅女士为公司第四
1.01227331578697.3241是
届董事会执行董事选举张德成先生为公司第四
1.02227333848697.3251是
届董事会非执行董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数选举赵红梅女士为公司第四
5.01963178676.286000.00000
届董事会执行董事选举张德成先生为公司第四
5.02965448676.465800.00000
届董事会非执行董事
(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会第1项议案为特别决议案。根据《中华人民共和国公司法》和《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：孙笛、任嘉宁
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
4特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2023年12月28日
*上网公告文件北京市嘉源律师事务所出具的关于中铝国际工程股份有限公司
2023年第二次临时股东大会的法律意见书
*报备文件中铝国际工程股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议
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