中铝国际:中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601068证券简称：中铝国际公告编号：临2025-039

中铝国际工程股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事

会第三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法

规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

（二）本次会议于2025年10月28日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于2025年10月14日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9人。

（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并批准如下议案：

（一）审议批准了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司董事会同意公司2025年第三季度报告，并同意授权董事会秘书对前述文件予以最后完善、定稿和发布。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

1表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司 2025年第三季度报告》。

（二）审议批准了《关于调整和补充签订公司部分高级管理人员

2025年度及任期经营业绩目标责任书的议案》

公司董事会同意调整和补充签订公司部分高级管理人员2025年度及任期经营业绩目标责任书。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议通过。

表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议批准了《关于调整公司2025年度资本性支出计划的议案》公司董事会同意调整公司2025年度资本性支出计划。

1.对公司2025年度预计项目资本性支出计划进行调整：公司2025年度预计项目资本性支出计划拟由人民币10877万元调整为人民币

12196万元。具体为：

固定资产投资项目由人民币8899万元调整为人民币11877万元，包括固定资产零购项目由人民币4608万元调整为人民币7846万元、沈阳院展厅功能拓展项目由人民币280万元调整为人民币20万元，固定资产零购（设备更新）项目（人民币3183万元）、昆明院白塔路325号13幢整体加固项目（人民币230万元）、昆明院白塔

路325号15幢修缮项目（人民币370万元）、沈阳院青年人才公寓装

修改造项目（人民币228万元）不作调整。数字化项目由人民币1460万元调整为人民币63万元，包括经营管理系统项目由人民币750万2元调整为人民币3万元，沈阳院数字化交付平台项目（人民币300万元）、贵阳院三维协同设计管理平台项目（人民币350万元）投资额

调减为0，山东工程智慧工地项目（人民币60万元）不作调整。科技创新资本化部分由人民币518万元调整为人民币256万元。

2.确定公司2025年度预计项目外的新增项目的资本性支出额度：

为满足新增的西芒杜运维项目投资额度需要，拟新增固定资产零购资本性支出人民币19800万元。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：有权表决票9票，同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2025年10月28日

*报备文件

（一）中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第三次会议决议