香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不

負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責

任。

CHALIECO中鋁國際工程股份有限公司

China Aluminum International Engineering Corporation Limited（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：2068）董事會召開日期

中鋁國際工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月二十八日（星期五）舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度業績及其發佈該業績公告。

承董事會命中鋁國際工程股份有限公司陶甫倫聯席公司秘書

中國北京，二零二五年三月十四日於本公告日期，非執行董事為張德成先生及楊旭先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉東軍先生及趙紅梅女士；以及獨立非執行董事為張廷安先生、蕭志雄先生及童朋方先生。