证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2026-032

中铝国际工程股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事

会第十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法

规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

（二）本次会议于 2026年 10月 15日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2026年 10月 1日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，有效表决人数 9人。

（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并批准了如下议案：

（一）审议批准了《关于公司 2026年第三季度报告的议案》

董事会同意公司 2026年第三季度报告。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9票，同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）审议批准了《关于补选公司第五届董事会审计委员会成员的议案》董事会同意补选王德忠先生为公司第五届董事会审计委员会成员。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9票，同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事离任、补选公司第五届董事会审计委员会成员的公告》。

（三）审议批准了《关于修订〈中铝国际工程股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：有权表决票 9票，同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2026年 10月 15日

* 报备文件

（一）第五届董事会第十次会议决议

（二）第五届董事会提名委员会第六次会议决议

（三）第五届董事会审计委员会第八次会议决议