证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2026-040

中铝国际工程股份有限公司

关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）已完成回购并注销

918300 股限制性股票的登记工作，公司注册资本由人民币

2987836267 元变更为人民币 2986917967 元；本次回购注销完成后，公司总股本由 2987836267股变更为 2986917967股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已出具相关《证券变更登记证明》。

根据上述情况，现对《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相应条款进行修订。

2026年 11月 6日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议

通过了《公司章程》的修订案，具体修订内容如下：

序

原条款内容 修订后内容号

第二十二条 公司成立后，经国务院证券主 第二十二条 公司成立后，经国务院证券主

管机构批准，2012 年公司首次发行境外上 管机构批准，2012 年公司首次发行境外上

1 市外资股 36316 万股，发行完成后，公司 市外资股 36316 万股，发行完成后，公司

股本结构为：中铝集团持有 217675.8534万 股本结构为：中铝集团持有 217675.8534万股，占 81.74%；洛阳院持有 8692.5466 万 股，占 81.74%；洛阳院持有 8692.5466万股，占 3.26%；全国社会保险基金理事会持 股，占 3.26%；全国社会保险基金理事会持有 3631.6 万股，占 1.36%，境外上市外资 有 3631.6万股，占 1.36%，境外上市外资股股东持有 36316 万股，占 13.64%。 股股东持有 36316万股，占 13.64%。

经中国证监会批准，2018 年公司首次公开 经中国证监会批准，2018年公司首次公开发行境内上市内资股 295906667 股，简称 发行境内上市内资股 295906667股，简称为 A股，A 股发行完成之日，公司股本结 为 A股，A股发行完成之日，公司股本结构为：中铝集团持有 217675.8534万股，占 构为：中铝集团持有 217675.8534 万股，73.56%；洛阳院持有 8692.5466 万股，占 占 73.56%；洛阳院持有 8692.5466万股，

2.94%；境外上市 H 股股东持有 39947.60 占2.94%；境外上市H股股东持有39947.60万股，占 13.50%；境内上市内资股股东（不 万股，占 13.50%；境内上市内资股股东（不包括中铝集团和洛阳院）持有 29590.6667 包括中铝集团和洛阳院）持有 29590.6667万股，占 10.00%。 万股，占 10.00%。

经公司股东会批准并经国务院有关部门核 经公司股东会批准并经国务院有关部门核准，公司于 2024 年 7 月完成 2023 年限制 准，公司于 2024 年 7 月完成 2023 年限制性股票激励计划的新增股份登记手续。本 性股票激励计划的新增股份登记手续。本次增发完成后，公司的股本结构为：中铝集 次增发完成后，公司的股本结构为：中铝集团持有 217675.8534 万股，占 72.90%；洛 团持有 217675.8534万股，占 72.90%；洛阳院持有 8692.5466 万股，占 2.91%；境外 阳院持有 8692.5466 万股，占 2.91%；境外上市 H 股股东持有 39947.6000 万股，占 上市 H 股股东持有 39947.6000 万股，占

13.38%；境内上市无限售条件的内资股股 13.38%；境内上市无限售条件的内资股股东（不包括中铝集团和洛阳院）持有 东（不包括中铝集团和洛阳院）持有

29590.6667 万股，占 9.91%；境内上市有 29590.6667 万股，占 9.91%；境内上市有限售条件的内资股股东（不包括中铝集团 限售条件的内资股股东（不包括中铝集团和洛阳院）持有 2676.9600 万股，占 0.90%。和洛阳院）持有 2676.9600 万股，占 0.90%。

2025年 6月，公司完成 2023年限制性股票 2025年 6月，公司完成 2023年限制性股票

激励计划的预留授予新增股份登记手续。 激励计划的预留授予新增股份登记手续。

本次增发完成后，公司的股本结构为：中铝 本次增发完成后，公司的股本结构为：中铝集团持有 217675.8534 万股，占 72.85%； 集团持有 217675.8534 万股，占 72.85%；

洛阳院持有 8692.5466 万股，占 2.91%；境 洛阳院持有 8692.5466 万股，占 2.91%；境外上市 H股股东持有 39947.6000万股，占 外上市 H股股东持有 39947.6000万股，占

13.37%；境内上市无限售条件的内资股股 13.37%；境内上市无限售条件的内资股股东（不包括中铝集团和洛阳院）持有 东（不包括中铝集团和洛阳院）持有

29590.6667 万股，占 9.91%；境内上市有 29590.6667 万股，占 9.91%；境内上市有限售条件的内资股股东（不包括中铝集团 限售条件的内资股股东（不包括中铝集团和洛阳院）持有 2876.9600 万股，占 0.96%。和洛阳院）持有 2876.9600 万股，占 0.96%。

公司成立时注册资本为人民币 230000 万 2026年 8月，公司完成回购并注销 918300元，前述股份发行完成后，公司注册资本变 股限制性股票的登记手续，公司的股本结更为人民币 2987836267元。 构变更为：中铝集团持有 217675.8534 万股，占 72.88%；洛阳院持有 8692.5466 万股，占 2.91%；境外上市 H 股股东持有

39947.6000万股，占 13.37%；境内上市无限售条件的内资股股东（不包括中铝集团和洛阳院）持有 29590.6667 万股，占

9.91%；境内上市有限售条件的内资股股东（不 包括中 铝集团 和洛阳 院） 持有

2785.1300万股，占 0.93%。

公司成立时注册资本为人民币 230000 万元，前述股份发行及回购注销完成后，公司注 册 资 本 变 更 为 人 民 币

29878362672986917967元。

《公司章程》其他条款不变。

根据公司于2024年6月18日召开的2023年年度股东大会、2024年

第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会就激励计划相

关事项给予公司董事会的授权，本次对《公司章程》的修订无需再提交股东会审议、批准。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2026年11月6日