证券代码：601068证券简称：中铝国际公告编号：临2026-028

中铝国际工程股份有限公司

关于董事离任、提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

因达到退休年龄，刘长奎先生拟申请辞去中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）非执行董事、董事会风险管理委员会委员、董

事会审计委员会委员、董事会薪酬委员会委员及董事会战略委员会委员职务。

（一）提前离任的基本情况是否继续在是否存在是否存在原定任具体离任离任上市公司及未履行完未履行完姓名离任时间期到期职务（如职务原因其控股子公毕的公开毕的增持日适用）司任职承诺承诺公司选举第五届董非执行达到退刘长奎产生新任事会任期否不涉及不涉及不涉及董事休年龄非执行董事届满之日

（二）离任对公司的影响

为保证董事会的稳定性和持续性，刘长奎先生将继续履职，直至公司选举产生新任非执行董事。公司将按照相关规定尽快完成非执行董事补选工作。

截至本公告披露日，刘长奎先生未持有公司股份，并确认其在任

1职期间与公司及董事会无任何意见分歧，亦不存在须提呈公司股东注

意的事项，将按照公司相关规定做好交接工作。

二、董事候选人提名情况

公司于2026年8月13日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》，提名胡剑波先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会审议上述议案前，公司董事会提名委员会已就董事候选人任职资格进行了审核。本次提名的董事候选人尚需提请公司股东会履行选举程序。

截至本公告披露日，胡剑波先生未持有公司股份。

特此公告。

附件：胡剑波先生简历中铝国际工程股份有限公司董事会

2026年8月13日

2附件

胡剑波先生简历胡剑波，43岁，现任中国铝业集团有限公司所属企业专职外部董事。高级工程师，硕士研究生、管理学硕士。曾任中国航空综合技术研究所项目主管，中国铝业集团有限公司安全环保健康部综合处业务主管、高级业务经理，中铝环保节能集团有限公司党委纪委工作部（综合部）负责人、副主任、主任，中铝环保节能集团有限公司工会副主席、副总经理等职务。胡剑波先生目前还担任中铝资产经营管理有限公司董事，中铝数智物联科技有限公司董事等职务。

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