中铝国际:中铝国际工程股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601068证券简称：中铝国际公告编号：2025-029

中铝国际工程股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月30日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限公司211会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数213

其中：A股股东人数 212

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2348593978

其中：A股股东持有股份总数 2276908978

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 71685000

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）78.6051

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 76.2059

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

2.3992（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等

公司2024年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李宜华先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书陶甫伦先生出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1.议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2276373378 99.9839 366900 0.0161 168700

H 股 71685000 100.0000 0 0.0000 0普通股

合计：234805837899.98443669000.01561687002.议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2276373278 99.9839 366800 0.0161 168900

H 股 71685000 100.0000 0 0.0000 0普通股

合计：234805827899.98443668000.0156168900

3.议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2276373678 99.9838 368600 0.0162 166700

H 股 71685000 100.0000 0 0.0000 0普通股

合计：234805867899.98433686000.0157166700

4.议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2276150286 99.9740 591992 0.0260 166700

H 股 71685000 100.0000 0 0.0000 0普通股

合计：234783528699.97485919920.0252166700

5.议案名称：关于中铝国际工程股份有限公司2025年度资本性

支出计划的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2276371678 99.9837 370400 0.0163 166900

H 股 71685000 100.0000 0 0.0000 0普通股

合计：234805667899.98423704000.0158166900

6.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2276105678 99.9721 636100 0.0279 167200

H 股 71685000 100.0000 0 0.0000 0普通股

合计：234779067899.97296361000.0271167200

7.议案名称：关于公司2025年度董事和监事薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2276366778 99.9836 373800 0.0164 168400

H 股 71685000 100.0000 0 0.0000 0普通股

合计：234805177899.98413738000.0159168400

8.议案名称：关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险

的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2276360278 99.9833 380300 0.0167 168400

H 股 71685000 100.0000 0 0.0000 0普通股

合计：234804527899.98383803000.0162168400

9.议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2276345392 99.9827 394886 0.0173 168700

H 股 71685000 100.0000 0 0.0000 0普通股

合计：234803039299.98323948860.0168168700

10.议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2276371578 99.9838 369000 0.0162 168400

H 股 71685000 100.0000 0 0.0000 0普通股

合计：234805657899.98433690000.0157168400

11.议案名称：关于重新签署《综合服务总协议》并调整相关关联（连）交易上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 12683078 97.1386 373600 2.8614 168300

H 股 71685000 100.0000 0 0.0000 0普通股

合计：8436807899.55913736000.4409168300

12.议案名称：关于重新签署《商品买卖总协议》并调整相关关联（连）交易上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 12684978 97.1532 371700 2.8468 168300

H 股 71685000 100.0000 0 0.0000 0普通股

合计：8436997899.56143717000.4386168300

13.议案名称：关于重新签署《工程服务总协议》并调整相关关联（连）交易上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 12682978 97.1379 373700 2.8621 168300

H 股 71685000 100.0000 0 0.0000 0普通股

合计：8436797899.55903737000.441016830014.议案名称：关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2273153378 99.8424 3587300 0.1576 168300

H 股 71423000 99.6345 262000 0.3655 0普通股

合计：234457637899.836138493000.163916830015.议案名称：关于修订《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2276371378 99.9838 369300 0.0162 168300

H 股 71685000 100.0000 0 0.0000 0普通股

合计：234805637899.98433693000.015716830016.议案名称：关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数A 股 2276370478 99.9839 367600 0.0161 170900

H 股 71685000 100.0000 0 0.0000 0普通股

合计：234805547899.98433676000.015717090017.议案名称：关于修订《中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2273157778 99.8427 3580300 0.1573 170900

H 股 71423000 99.6345 262000 0.3655 0普通股

合计：234458077899.836438423000.163617090018.议案名称：关于修订《中铝国际工程股份有限公司关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A 股 2273157878 99.8427 3582200 0.1573 168900

H 股 71423000 99.6345 262000 0.3655 0

普通股合计：234458087899.836338442000.1637168900

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）选举李宜华先生为公司第五

19.01是

届董事会执行董事234042615199.6522选举刘敬先生为公司第五届

19.02是

董事会执行董事234046434999.6539选举刘东军先生为公司第五

19.03是

届董事会执行董事234040504399.6513选举陶甫伦先生为公司第五

19.04是

届董事会执行董事234039384399.6508选举刘长奎先生为公司第五

19.05是

届董事会非执行董事234040424399.6513选举胡未熹女士为公司第五

19.06是

届董事会非执行董事234036734899.6497

2.关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举张廷安先生为公司第五

20.01是

届董事会独立非执行董事234039915499.6511选举萧志雄先生为公司第五

20.02是

届董事会独立非执行董事234037845499.6502选举童朋方先生为公司第五

20.03是

届董事会独立非执行董事234039354099.6508

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数关于公司2024年度利润分配方案

的议案1246628695.46655919924.5335166700关于公司2025年度董事和监事薪

酬标准的议案1268277897.13713738002.8629168400

关于公司购买董事、监事及高级管

理人员责任保险的议案1267627897.08733803002.9127168400关于公司续聘会计师事务所的议

案1268757897.17383690002.8262168400

关于重新签署《综合服务总协议》

并调整相关关联（连）交易上限的1268307897.13863736002.8614168300议案

关于重新签署《商品买卖总协议》

12并调整相关关联（连）交易上限的

议案1268497897.15323717002.8468168300

关于重新签署《工程服务总协议》

13并调整相关关联（连）交易上限的

议案1268297897.13793737002.8621168300选举李宜华先生为公司第五届董

19.01

事会执行董事505715138.2393选举刘敬先生为公司第五届董事

19.02

会执行董事509534938.5282选举刘东军先生为公司第五届董

19.03

事会执行董事503604338.0797选举陶甫伦先生为公司第五届董

19.04

事会执行董事502484337.9950选举刘长奎先生为公司第五届董

19.05

事会非执行董事503524338.0737选举胡未熹女士为公司第五届董

19.06

事会非执行董事499834837.7947选举张廷安先生为公司第五届董

20.01

事会独立非执行董事503015438.0352选举萧志雄先生为公司第五届董

20.02

事会独立非执行董事500945437.8787选举童朋方先生为公司第五届董

20.03

事会独立非执行董事502454037.9928

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.公司2024年年度股东大会议案6、议案14、议案15、议案16

为特别决议议案，根据《中华人民共和国公司法》和《中铝国际工程股份有限公司章程》的相关规定，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.中国铝业集团有限公司及其一致行动人对议案11至议案13回避表决。三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：孙笛、任嘉宁

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2025年6月30日

*上网公告文件北京市嘉源律师事务所出具的关于中铝国际工程股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

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