证券代码：601068证券简称：中铝国际公告编号：2026-022

中铝国际工程股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月30日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限公司211会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数241

其中：A股股东人数 240

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2340076189

其中：A股股东持有股份总数 2269695500

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 70380689

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 78.3201其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 75.9645

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.3556

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

公司2025年年度股东会由公司董事会召集，由公司董事长李宜华先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事3人。

2.公司董事会秘书陶甫伦先生列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1.议案名称：关于《中铝国际工程股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 2268530700 99.9487 960600 0.0423 204200 0.0090

H 股 70380689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：233891138999.95029606000.04102042000.00872.议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 2268483500 99.9466 1007500 0.0444 204500 0.0090

H 股 70380689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：233886418999.948210075000.04312045000.0087

3.议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 2268499600 99.9473 982100 0.0433 213800 0.0094

H 股 70380689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：233888028999.94899821000.04202138000.0091

4.议案名称：关于公司发行境内外债务融资工具的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 2268315900 99.9392 1176900 0.0519 202700 0.0089

H 股 70380689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：233869658999.941011769000.05032027000.0087

5.议案名称：关于公司购买董事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 2268477600 99.9463 1001700 0.0441 216200 0.0095

H 股 70380689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：233885828999.948010017000.04282162000.0092

6.议案名称：关于公司2026年度董事薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）A 股 2268463800 99.9457 1005300 0.0443 226400 0.0100

H 股 70380689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：233884448999.947410053000.04302264000.00977.议案名称：关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 2268492400 99.9470 1000600 0.0441 202500 0.0089

H 股 70380689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：233887308999.948610006000.04282025000.0087

8.议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2268299200 99.9385 1190800 0.0525 205500 0.0091

H 股 69098000 98.1775 1282689 1.8225 0 0.0000

普通股合计：233739720099.885524734890.10572055000.0088（二）累积投票议案表决情况

9.关于选举公司第五届董事会非执行董事的议案

得票数占出席会议有是否议案序号议案名称得票数

效表决权的比例（%）当选选举王德忠先生为公司第五届

9.01233797966999.9104是

董事会非执行董事

10.关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有是否议案序号议案名称得票数

效表决权的比例（%）当选选举许丽君女士为公司第五届

10.01233797296599.9101是

董事会独立非执行董事

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2025年度利润分

2479950079.8386100750016.75952045003.4019

配方案的议案关于公司购买董事及高级

5479360079.7404100170016.66302162003.5966

管理人员责任保险的议案关于公司2026年度董事薪

6477980079.5109100530016.72292264003.7662

酬标准的议案关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事及高级管

7480840079.9866100060016.64472025003.3687理人员薪酬管理办法》的议案关于公司续聘会计师事务

8461520076.7728119080019.80862055003.4186

所的议案

2.累积投票议案

（1）关于增补董事的议案议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

9.01选举王德忠先生为公司第五届董391498065.1248是事会非执行董事

（2）关于增补独立董事的议案议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选选举许丽君女士为公司第五届董

10.01390996565.0414是

事会独立非执行董事

（四）关于议案表决的有关情况说明公司2025年年度股东会议案均为普通决议案。

三、律师见证情况

本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：孙笛、任嘉宁

律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2026年6月30日