西部黄金股份有限公司2022年第四次临时股东大会西部黄金股份有限公司

2022年第四次临时股东大会

会议资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇二二年十一月三十日西部黄金股份有限公司2022年第四次临时股东大会

目录

会议议程..................................................2

议案1：关于子公司销售自产金精矿和焙砂构成关联交易的议案...........3

1西部黄金股份有限公司2022年第四次临时股东大会

会议议程

一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员

二、宣布股东大会注意事项

三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况

四、宣布股东大会现场会议正式开始宣布股东大会议案表决办法

五、推举两名计票人、一名监票人

六、审议议案

1.《关于子公司销售自产金精矿和焙砂构成关联交易的议案》

七、股东投票表决

八、汇总现场会与网络投票结果

九、宣布二〇二二年第四次临时股东大会决议

十、宣布股东大会法律意见书

十一、宣布股东大会闭幕

2西部黄金股份有限公司2022年第四次临时股东大会

议案1关于子公司销售自产金精矿和焙砂构成关联交易的议案

各位股东：

公司全资子公司伊犁公司向五鑫铜业出售自产金精矿约17900吨，总价约

17443万元人民币；出售自产焙砂约11600吨，总价约10623万元人民币；两项

共计28066万元人民币。

西部黄金与五鑫铜业的控股股东同为新疆有色金属工业(集团)有限责任公司（以下简称“新疆有色”），根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，五鑫铜业为西部黄金的关联法人，本次交易属于关联交易。

具体内容详见2022年11月15日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告（公告编号

2022-087）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2022年11月30日

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