西部黄金:西部黄金股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601069证券简称：西部黄金公告编号：2023-064

西部黄金股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日以直接送

达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第三次会

议的通知，并于2023年12月1日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议6人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于修改重大资产重组房产剥离承诺事项的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于修改重大资产重组房产剥离承诺事项的公告》（公告编号：2023-062）。

本议案需提交股东大会审议通过。

2.审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-063）。

本议案需提交股东大会审议通过。

13.审议并通过《关于修改<公司独立董事制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过。