证券代码：601069证券简称：西部黄金公告编号：2026-023
西部黄金股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月29日
(二)股东会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数583
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）639236876
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
70.1687
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长齐新会先生担任本次股东会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书孙建华先生出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 639100376 99.9786 111900 0.0175 24600 0.0039
2、议案名称：《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 639095776 99.9779 110700 0.0173 30400 0.0048
3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 639092976 99.9774 116400 0.0182 27500 0.0044
4、议案名称：《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 639097176 99.9781 111300 0.0174 28400 0.0045
5、议案名称：《关于<公司2025年度内部控制审计报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 639098876 99.9784 110700 0.0173 27300 0.0043
6、议案名称：《关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 639095276 99.9778 113700 0.0177 27900 0.0045
7、议案名称：《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 639090376 99.9770 111900 0.0175 34600 0.0055
8、议案名称：《关于公司开展套期保值交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 639093976 99.9776 112100 0.0175 30800 0.0049
9、议案名称：《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 639096276 99.9780 109200 0.0170 31400 0.0050
10、议案名称：《关于2026年度金融衍生业务计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 639094776 99.9777 113100 0.0176 29000 0.004711、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 139499887 99.9006 111700 0.0799 27000 0.0195
12、议案名称：《关于公司2026年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 635790065 99.4607 3422911 0.5354 23900 0.003913、 议案名称：《关于<公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 639099176 99.9784 113200 0.0177 24500 0.0039
14、议案名称：《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 635550465 99.4233 3658511 0.5723 27900 0.0044
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
634695465100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
00.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
439751196.83131164002.5630275000.6057
普通股股东
其中:市值50
万以下普通392861197.6413674001.6751275000.6836股股东市值50万以
46890090.5387490009.461300.0000
上普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号《关于<公司
2025年度董事
1440491196.99431119002.4639246000.5418
会工作报告>的议案》《关于<公司
2025年度财务
2440031196.89301107002.4375304000.6695
决算报告>的议案》《关于公司
2025年度利润
3439751196.83131164002.5630275000.6057
分配预案的议案》《关于<公司
2025年度内部
4440171196.92381113002.4507284000.6255
控制评价报告>的议案》《关于<公司
2025年度内部
5440341196.96121107002.4375273000.6013
控制审计报告>的议案》《关于<公司
2025年度独立
6439981196.88201137002.5036279000.6144
董事述职报告>的议案》《关于<公司
2025年年度报
7439491196.77411119002.4639346000.7620
告及其摘要>的议案》《关于公司开
8展套期保值交439851196.85341121002.4683308000.6783易的议案》《关于开展黄
9金套期保值业440081196.90401092002.4045314000.6915务申请保证金额度的议案》《关于2026年度金融衍生业
10439931196.87101131002.4904290000.6386
务计划的议案》《关于公司
2025年度日常
关联交易执行
11情况及预计440271196.94581117002.4595270000.5947
2026年度日常
关联交易的议案》《关于公司
2026年度向部
12分商业银行申109460024.1026342291175.3710239000.5264
请授信额度的议案》《关于<公司未来三年
（2026-2028
13440371196.96791132002.4926245000.5395年度）股东分
红回报规划>的议案》《关于修订公司<董事及高
14级管理人员薪85500018.8267365851180.5589279000.6144
酬管理制度>的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案11关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
律师：聂晓江、王杰
2、律师见证结论意见：经办律师认为：公司本次股东会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议
的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2026年4月30日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
沪公网安备31011802005267号
