西部黄金:西部黄金股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会的延期公告

证券代码：601069证券简称：西部黄金公告编号：2025-041

西部黄金股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*会议延期后的召开时间：2025年7月25日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2025年第一次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2025年6月30日

3.原股东大会股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601069西部黄金2025/6/23

二、股东大会延期原因因本公司收购新疆美盛事项暂未获得新疆维吾尔自治区人民政府国有资产

监督管理委员会的批准，取得审批结果还需一定的时间，故需将本次股东大会进行延期。《新疆美盛矿业有限公司审计报告》的审计截止日为2024年12月31日，《上海证券交易所股票上市规则》规定，审计截止日距审议相关交易事项的股东大会召开日不得超过6个月，故公司需增加一期审计，补充提供最近一期经审计的财务会计报告。综上，本公司决定将2025年第一次临时股东大会延期至2025年7月25日召开。延期召开的股东大会股权登记日不变，审议事项不变，

本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025年7月25日11点30分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2025年7月25日至2025年7月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2025年6月

13日刊登的公告（公告编号:2025-038）。

四、其他事项

本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

联系人：张业英金雅楠