证券代码：601069证券简称：西部黄金公告编号：2025-018

西部黄金股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月22日

(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数556

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）689963223

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）75.1854

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长唐向阳先生担任本次股东大会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书孙建华先生出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 689832922 99.9811 83701 0.0121 46600 0.0068

2、议案名称：《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 689818822 99.9790 88701 0.0128 55700 0.0082

3、议案名称：《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 689825222 99.9799 85101 0.0123 52900 0.0078

4、议案名称：《关于公司2025年度生产计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 689827722 99.9803 83101 0.0120 52400 0.0077

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 689816422 99.9787 92401 0.0133 54400 0.0080

6、议案名称：《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 689820722 99.9793 87901 0.0127 54600 0.0080

7、议案名称：《关于<公司2024年度内部控制审计报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 689821622 99.9794 87901 0.0127 53700 0.0079

8、议案名称：《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 689817822 99.9789 87901 0.0127 57500 0.0084

9、议案名称：《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 689822922 99.9796 61001 0.0088 79300 0.011610、议案名称：《关于2024年度业绩承诺完成情况和科邦锰业、百源丰业绩承诺未完成暨回购注销补偿股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 75095894 99.8206 85601 0.1137 49300 0.0657

11、议案名称：《关于公司2025年度向部分商业银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 687194511 99.5987 2695912 0.3907 72800 0.0106

12、议案名称：《关于公司开展套期保值交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 689819422 99.9791 88301 0.0127 55500 0.008213、 议案名称：《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 689812722 99.9781 90401 0.0131 60100 0.0088

14、议案名称：《关于2025年度金融衍生业务计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 689774322 99.9726 111401 0.0161 77500 0.011315、议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 75079994 99.7995 90701 0.1205 60100 0.0800

16、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 689813422 99.9782 88901 0.0128 60900 0.0090

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

678332428100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

1148399498.7378924010.7944544000.4678

普通股股东

其中:市值50

万以下普通323741195.6621924012.7303544001.6076股股东市值50万以

上普通股股8246583100.000000.000000.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《关于<公司2024年度

1董事会工作报告>的议1150049498.8796837010.7196466000.4008案》《关于<公司2024年度

2监事会工作报告>的议1148639498.7584887010.7626557000.4790案》3《关于<公司2024年度1149279498.8134851010.7316529000.4550财务决算报告>的议案》《关于公司2025年度

41149529498.8349831010.7144524000.4507生产计划的议案》《关于公司2024年度

51148399498.7378924010.7944544000.4678利润分配预案的议案》《关于<公司2024年度

6内部控制评价报告>的1148829498.7747879010.7557546000.4696议案》《关于<公司2024年度

7内部控制审计报告>的1148919498.7825879010.7557537000.4618议案》《关于<公司2024年度

8独立董事述职报告>的1148539498.7498879010.7557575000.4945议案》《关于<公司2024年年

9度报告及其摘要>的议1149049498.7937610010.5244793000.6819案》《关于2024年度业绩承诺完成情况和科邦

10锰业、百源丰业绩承诺1149589498.8401856010.7359493000.4240

未完成暨回购注销补偿股份的议案》《关于公司2025年度

11向部分商业银行申请886208376.1949269591223.1790728000.6261授信额度的议案》《关于公司开展套期保

121148699498.7636883010.7592555000.4772值交易的议案》《关于开展黄金套期保

13值业务申请保证金额1148029498.7060904010.7772601000.5168度的议案》《关于2025年度金融

141144189498.37581114010.9578775000.6664衍生业务计划的议案》《关于公司2024年度日常关联交易执行情

151147999498.7034907010.7798601000.5168

况及预计2025年度日常关联交易的议案》《关于续聘2025年度

161148099498.7120889010.7643609000.5237会计师事务所的议案》(四)关于议案表决的有关情况说明1.根据2022年2月所签署的《西部黄金股份有限公司与阿克陶科邦锰业制造有限公司股东及阿克陶百源丰矿业有限公司股东之业绩承诺补偿协议》中约定，西部黄金股份有限公司召开股东大会审议股份回购注销事宜时，新疆有色金属工业（集团）有限责任公司和杨生荣持有的西部黄金股份有限公司的股票不享有表决权，故上述两位股东对议案10回避表决。

2.议案15关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司、杨生荣回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所

律师：聂晓江、王杰

2、律师见证结论意见：

经办律师认为：公司本次股东会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025年4月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议