证券代码：601069证券简称：西部黄金公告编号：2025-028

西部黄金股份有限公司关于关联方对控股子公司

减资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“西部黄金”）关联自然人

杨生斌将其所持有的新疆宏发铁合金股份有限公司（以下简称“宏发铁合金”）

4120万股减少4120万股，减资后宏发铁合金注册资本由10000万元减少至5880万元，其持股比例由41.2%下降至0%，西部黄金持股比例由58.8%增加至100%。

●公司第五届董事会第十四次会议审议并通过《关于关联方对控股子公司减资暨关联交易的议案》，该交易事项无需经公司股东大会审议通过。

●本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组，亦不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。

●截至本次关联交易，过去12个月内公司存在与同一关联人进行的交易。

具体内容详见公司于2024年12月26日披露的《西部黄金股份有限公司关于关联方对参股公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-055）。

一、关联交易（减资）事项概述

（一）基本情况西部黄金关联自然人杨生斌将其所持有的宏发铁合金4120万股减少4120万股，减资后宏发铁合金注册资本由10000万元减少至5880万元，其持股比例由

41.2%下降至0%，西部黄金持股比例由58.8%增加至100%，宏发铁合金成为西部黄金全资子公司。

杨生斌对宏发铁合金减资的关联交易是经各方协商一致确定，不会对公司的生产经营及资产状况产生重大不利影响。为最大限度降低风险，杨生斌承诺将其

1对宏发铁合金减资相关款项转为（赠与）宏发铁合金的资本公积金，以支持宏发铁合金的发展。公司将密切关注宏发铁合金的经营和财务状况，确保相关风险总体可控。

（二）本次关联交易（减资）事项目的和原因

宏发铁合金是西部黄金锰产业链中重要一环，为保证西部黄金锰产业链的完整性，同时强化控制权，提升决策效率，公司与关联人协商一致，通过关联人减资的方式使西部黄金取得宏发铁合金100%的股权。本次减资事项为公司战略和发展需要，符合公司和股东的长远利益。

（三）本次关联交易（减资）事项董事会审议情况

2025年4月25日，公司第五届董事会2025年独立董事第四次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于关联方对控股子公司减资暨关联交易的议案》，独立董事同意将该议案提交董事会审议。2025年5月7日，公司第五届董事会第十四次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案，关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、周杰和伊新辉回避表决，独立董事发表同意的独立意见。

（四）本次交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易（减资）事项无需提交公司股东大会审议。

（五）至本次关联交易为止，过去12个月内，与同一关联人或与不同关联

人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍杨生斌为杨生荣（公司副董事长且持有公司5%以上股份）的兄弟，根据《股票上市规则》6.3.3规定，杨生斌为西部黄金的关联自然人。

2（二）关联人基本信息

1.杨生斌基本信息：杨生斌，男，1959年生，现居陕西省澄城县。

三、关联交易（减资）的基本情况

（一）关联交易标的概况

1.交易标的：股权

2.交易类别：与关联人共同投资（减资）

3.权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情形，不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在其他妨碍权属转移的情况。

4.相关资产运营情况的说明：标的公司目前经营正常。

5.交易标的对应实体非失信被执行人。

（二）交易标的主要财务信息

1.宏发铁合金基本信息：

公司名称新疆宏发铁合金股份有限公司公司类型股份有限公司行业性质黑色金属冶炼和压延加工业设立日期2010年4月21日

注册资本10000.00万元

实收资本10000.00万元注册地址新疆阿克苏地区库车县电力建材工业园区法定代表人杨生荣

统一社会信用代码/注册号 91652900552428048P

股权结构杨生斌持股41.2%，西部黄金持股58.8%

3一般项目：铁合金冶炼；煤炭及制品销售。

经营范围（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

宏发铁合金最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

2024年12月31日2025年3月31日

项目

(经审计)（未经审计）

资产总额55895.5038449.21

负债总额60504.1044987.07

净资产-4608.60-6537.86

2024年1-12月2025年1-3月

项目

(经审计)（未经审计）

营业收入54627.8114387.67

营业成本53895.7116180.35

利润总额-3383.11-1809.76

净利润-3146.17-1907.93

扣除非经常性损益后的净利润-3146.63-1911.83

以上2024年数据经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所审计，并出具标准无保留审计意见，该会计师事务所是符合规定条件的审计机构。2025年一季度数据未经审计。

最近12个月内进行资产评估、减资的具体内容详见公司于2024年12月26日披露的《西部黄金股份有限公司关于关联方对参股公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-055）。

四、定价依据

本次减资事项是公司与关联方共同协商确定，杨生斌承诺将其对宏发铁合金减资相关款项转为（赠与）宏发铁合金的资本公积金，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。

五、关联交易（减资）事项对上市公司的影响

公司董事会已对该减资事项及关联人的基本情况、承诺情况进行了必要核查，

4杨生斌承诺将其对宏发铁合金减资相关款项转为（赠与）宏发铁合金的资本公积金，以支持宏发铁合金的发展，此次减资风险整体可控不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该关联交易（减资）事项完成后，西部黄金对宏发铁合金的持股比例由58.8%增加至100%，宏发铁合金成为西部黄金的全资子公司。

六、关联交易（减资）事项应当履行的审议程序本次减资事项经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次

会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，亦不需要经过其他有关部门批准。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025年5月8日

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