证券代码：601069证券简称：西部黄金公告编号：2025-070

西部黄金股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月12日

(二)股东会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数373

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）698231291

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）76.6445

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长齐新会先生担任本次股东会的主持人。

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书孙建华先生出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 695301680 99.5804 2906211 0.4162 23400 0.00342、议案名称：《关于公司2025年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 197244543 99.9808 14200 0.0071 23600 0.0121

3、议案名称：《关于公司开展套期保值交易的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 698188191 99.9938 14100 0.0020 29000 0.0042

4、议案名称：《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 698197891 99.9952 14000 0.0020 19400 0.0028

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《关于修改<公司

12365156588.9786290621110.9333234000.0881章程>的议案》《关于公司2025年上半年关联交易执行情况暨调

22654337699.8577142000.0534236000.0889

整全年日常关联交易预计额度的议案》《关于公司开展套

3期保值交易的议2653807699.8378141000.0530290000.1092案》《关于开展黄金套

42654777699.8743140000.0526194000.0731

期保值业务申请保证金额度的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.新疆有色金属工业（集团）有限责任公司为议案2关联股东，回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所

律师：聂晓江、王曦瓴

2、律师见证结论意见：

经办律师认为：公司本次股东会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025年9月13日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议