证券代码：601069证券简称：西部黄金公告编号：2026-024

西部黄金股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日以直接送

达和电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第五届董事会第二十五次会议的通知，并于2026年4月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长齐新会先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议1人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。

公司高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司2026年第一季度报告》。

2.审议并通过《关于<公司2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-026）。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026年4月30日

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