证券代码：601069证券简称：西部黄金公告编号：2026-045

西部黄金股份有限公司

关于为公司、董事及高级管理人员购买

责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）风险防控体系

保障董事、高级管理人员依法履职降低公司及个人因履职行为可能面临的法律

风险与经济损失根据《公司法》《上市公司治理准则》的相关规定拟为公司、

全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险(以下简称“董责险”)。

具体如下：

一、董责险方案

(一)投保人:西部黄金股份有限公司;

(二)被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员(具

体以公司与保险公司协商确定的范围为准);

(三)投保方案

保险费用:不超过人民币40万元/年;赔偿限额:不超过人民币15000万

元(具体以保险合同约定为准)。

(四)保险期间:12个月(后续可按年续保或重新投保)。

二、相关授权事宜为提高决策效率提请股东会在上述投保方案范围内授权公司经营管理层办

理购买董责险的相关事宜包括但不限于:选择保险公司及确定其他相关责任人

员;确定保险费用总额、赔偿限额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其

他中介机构;商议、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等

1以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜续保或者重新

投保在上述保险方案范围内无需另行决策授权期限为3年。

上述授权事项经公司股东会审议通过后董事会对公司经营管理层的上述授权即时生效。如市场发生变化赔偿限额、保险费用及其他保险条款发生较大变化时再另行提交股东会审议。

三、审议程序公司于2026年8月13日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会2026

年第三次会议，审议了《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》。

公司于2026年8月24日召开第五届董事会第二十七次会议，审议了上述议案。

鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体薪酬与考核委员会委员、全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

四、对上市公司的影响

本次购买董责险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相

关法律法规的规定，有利于进一步优化公司风险管理体系，为公司董事、高级管理人员履职提供切实保障，从而提升管理团队的积极性，促进公司高质量发展。

不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026年8月25日

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