证券代码：601069证券简称：西部黄金公告编号：2025-079

西部黄金股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日以直接送

达和电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第五届董事会第二十三次会议的通知，并于2025年11月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长齐新会先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议3人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。

公司高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于子公司新增日常关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事齐新会、朱凌霄、丁鲲、伊新辉回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，并对本事项发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会对本事项发表同意意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-080）。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.审议并通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025年11月15日

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