证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2026-056

西部黄金股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号公司 13楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 361

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 562309339

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 61.7244

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长齐新会先生担任本次股东会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书孙建华先生出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案1、 议案名称：《关于公司 2026 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 65047615 99.7895 108700 0.1667 28500 0.0438

2、议案名称：《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 562165639 99.9744 133300 0.0237 10400 0.00193、议案名称：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 562200939 99.9807 94900 0.0168 13500 0.0025

4、议案名称：《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 562195739 99.9797 103300 0.0183 10300 0.0020

5、议案名称：《关于确定公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 562147839 99.9712 126500 0.0224 35000 0.0064(二) 累积投票议案表决情况

6.00《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

6.01 齐新会 561629908 99.8791 是

6.02 朱凌霄 561627680 99.8787 是

6.03 丁鲲 561666878 99.8857 是

6.04 毕思芳 561642457 99.8814 是

6.05 赵鹏 561636663 99.8803 是

7.00《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

7.01 夏军民 561724287 99.8959 是

7.02 许新强 561631676 99.8794 是

7.03 冯念仁 561627969 99.8788 是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情 同意 反对 弃权

况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

持股5%以上

497124524 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股股东

持股 1%-5%

45380200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股股东

持股1%以下

19691015 99.4263 103300 0.5215 10300 0.0522

普通股股东

其中:市值

50万以下普 3729511 97.5083 85000 2.2223 10300 0.2694

通股股东

市值 50 万

以上普通股 15961504 99.8854 18300 0.1146 0 0.0000

股东(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例 比例

序 票数 票数 票数

（%） （%） （%）号《关于公司 2026年上半年关联交易执行情况

1 65047615 99.7895 108700 0.1667 28500 0.0438

暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》《关于为公司、董事及高级管

2 65041115 99.7795 133300 0.2044 10400 0.0161

理人员购买责任保险的议案》《关于续聘 2026

3 年度会计师事 65076415 99.8337 94900 0.1455 13500 0.0208务所的议案》《关于公司 2026

4 年中期利润分 65071215 99.8257 103300 0.1584 10300 0.0159配预案的议案》《关于确定公司

第六届董事会

5 65023315 99.7522 126500 0.1940 35000 0.0538

独立董事薪酬的议案》

2、累积投票议案

6.00《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

6.01 齐新会 64505384 98.9576 是

6.02 朱凌霄 64503156 98.9542 是

6.03 丁鲲 64542354 99.0144 是

6.04 毕思芳 64517933 98.9769 是

6.05 赵鹏 64512139 98.9680 是

7.00《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

7.01 夏军民 64599763 99.1024 是

7.02 许新强 64507152 98.9603 是

7.03 冯念仁 64503445 98.9547 是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所

律师：聂晓江、王杰

(二) 律师见证结论意见：

经办律师认为：公司本次股东会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日