证券代码：601069证券简称：西部黄金公告编号：2025-052

西部黄金股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月8日

(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数433

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）683305210

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）75.0061

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，副董事长杨生荣先生担任本次股东大会的主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书孙建华先生出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 680252899 99.5533 3011711 0.4407 40600 0.0060

2.00议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 680281399 99.5574 2982611 0.4364 41200 0.00622.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 680280299 99.5573 2981611 0.4363 43300 0.0064

2.03议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 680269799 99.5557 2993211 0.4380 42200 0.0063

2.04议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 680270199 99.5558 2995011 0.4383 40000 0.0059

2.05议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 680247599 99.5525 3015911 0.4413 41700 0.0062

2.06议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 680266499 99.5552 2996611 0.4385 42100 0.0063

2.07议案名称：《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 680272899 99.5562 2992911 0.4380 39400 0.0058

2.08议案名称：《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 683133310 99.9748 127200 0.0186 44700 0.0066

(二)累积投票议案表决情况

3.00《关于补选公司非独立董事的议案》

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

3.01非独立董事候选人（齐新会）68194342399.8007是

3.02非独立董事候选人（朱凌霄）68192130899.7974是

3.03非独立董事候选人（丁鲲）68195908899.8029是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《关于取消公司监

1事会并修订<公司860278473.8113301171125.8402406000.3485章程>的议案》《关于修订<股东会

2.01863128474.0558298261125.5906412000.3536议事规则>的议案》《关于修订<董事会

2.02863018474.0464298161125.5820433000.3716议事规则>的议案》《关于修订<独立董

2.03861968473.9563299321125.6815422000.3622事制度>的议案》《关于修订<关联交

2.04易管理制度>的议862008473.9597299501125.6970400000.3433案》《关于修订<募集资

2.05金管理制度>的议859748473.7658301591125.8763417000.3579案》《关于修订<对外担

2.06保管理制度>的议861638473.9280299661125.7107421000.3613案》《关于修订<股东会

2.07网络投票实施细862278473.9829299291125.6789394000.3382则>的议案》《关于修订<董事及

2.08高级管理人员薪酬1148319598.52511272001.0913447000.3836管理制度>的议案》非独立董事候选人

3.011029330888.3159----（齐新会）非独立董事候选人

3.021027119388.1262----（朱凌霄）非独立董事候选人

3.031030897388.4503----（丁鲲）

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2.01和议案2.02为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所

律师：聂晓江、王杰

2、律师见证结论意见：

经办律师认为：公司本次股东会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025年8月9日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议