渝农商行:重庆农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：601077证券简称：渝农商行公告编号：2025-023

重庆农村商业银行股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路36号重庆农村商业银行股份有限公司大厦会议中心

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数710

其中：A股股东人数 708

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4837447902其中：A股股东持有股份总数 4236993541

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 600454361

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）44.85

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 39.28

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）5.57

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024年度股东大会

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，本行执行董事隋军先生主持本次会议。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的列席情况1、本行在任董事8人，列席8人（其中独立董事张桥云、李明豪、李嘉明、毕茜均列席会议）；

2、本行在任监事7人，列席7人；

3、本行董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《重庆农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》

1本行执行董事、行长隋军先生代为履行董事长职务，至本行新任董事长任职资格获监管机构核

准之日止，并代为履行董事会秘书职责。审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4233961628 99.9284 2312913 0.0546 719000 0.0170

H 股 589493768 98.1746 2877695 0.4793 8082898 1.3461

普通股合计：482345539699.710751906080.107388018980.1820

2、议案名称：《重庆农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4233976028 99.9288 2313913 0.0546 703600 0.0166

H 股 589493768 98.1746 2877695 0.4793 8082898 1.3461

普通股合计：482346979699.711051916080.107387864980.18163、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4233807284 99.9248 2486157 0.0587 700100 0.0165

H 股 581030768 96.7652 11340695 1.8887 8082898 1.3461

普通股合计：481483805299.5326138268520.285887829980.18164、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4236593593 99.9906 306548 0.0072 93400 0.0022

H 股 600454361 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：483704795499.99173065480.0063934000.00195、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2025年中期利润分配安排的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4236593593 99.9906 294348 0.0069 105600 0.0025

H 股 600454361 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：483704795499.99172943480.00611056000.00226、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2025年度财务预算方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4235995193 99.9764 289348 0.0068 709000 0.0167

H 股 600454361 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：483644955499.97942893480.00607090000.01477、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年年度报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4233988528 99.9291 2312913 0.0546 692100 0.0163

H 股 581804768 96.8941 10566695 1.7598 8082898 1.3461

普通股合计：481579329699.5524128796080.266287749980.18148、议案名称：《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4196974736 99.0555 4472445 0.1056 35546360 0.8390

H 股 557161683 92.7900 30500538 5.0796 12792140 2.1304

普通股合计：475413641998.2778349729830.7230483385000.99939、议案名称：《关于审议选举刘小军为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 4201564908 99.1638 34319233 0.8100 1109400 0.0262

H 股 556650408 92.7049 43803953 7.2951 0 0.0000

普通股合计：475821531698.3621781231861.615011094000.022910、议案名称：《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联方的关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3400533331 98.8554 38606880 1.1223 765900 0.0223

H 股 398966812 66.4442 201487549 33.5558 0 0.0000

普通股合计：379950014394.03862400944295.94247659000.0190

11、议案名称：《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方的关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 3086875180 98.7513 38268680 1.2242 765500 0.0245H 股 375152812 65.0584 201487549 34.9416 0 0.0000普通股

346202799293.50392397562296.47547655000.0207

合计：

12、议案名称：《关于审议选举马宝为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4197133016 99.0592 39030125 0.9212 830400 0.0196

H 股 524606963 87.3683 75847398 12.6317 0 0.0000

普通股合计：472173997997.60811148775232.37488304000.017213、议案名称：《关于审议选举董斌为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4197498130 99.0678 38665111 0.9126 830300 0.0196H 股 527295856 87.8161 73158505 12.1839 0 0.0000

普通股合计：472479398697.67121118236162.31168303000.017214、议案名称：《关于审议选举袁刚为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4197501330 99.0679 38663111 0.9125 829100 0.0196

H 股 527295856 87.8161 73158505 12.1839 0 0.0000

普通股合计：472479718697.67131118216162.31168291000.017115、议案名称：《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方的关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2643247905 98.5448 38269680 1.4268 761700 0.0284

H 股 397873559 66.2621 202580802 33.7379 0 0.0000普通股合计： 3041121464 92.6399 240850482 7.3369 761700 0.0232

(二) A 股现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

持股5%以上

2374171611100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

1088714256100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

77370772699.94833065480.0396934000.0121

普通股股东

其中:市值

50万以下普27649730999.9359838480.0303934000.0338

通股股东市值50万以

上普通股股49721041799.95522227000.044800.0000东

(三) 涉及重大事项，A股 5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）4《关于审议186242198299.97853065480.0164934000.0051重庆农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》5《关于审议186242198299.97852943480.01581056000.0057重庆农村商业银行股份有限公司2025年中期利润分配安排的议案》8《关于审议182280312597.851744724450.2400355463601.9083聘请重庆农村商业银行股份有限公司

2025年度

会计师事务所的议案》9《关于审议182739329798.0981343192331.842311094000.0596选举刘小军为重庆农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》10《关于审议182344915097.8863386068802.07247659000.0413重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联方的关联交易的议案》11《关于审议130178775097.0887382686802.85417655000.0572重庆发展投资有限公司及其关联方的关联交易的议案》12《关于审议182296140597.8602390301252.09528304000.0446选举马宝为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》13《关于审议182332651997.8798386651112.07568303000.0446选举董斌为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》14《关于审议182332971997.8799386631112.07558291000.0446选举袁刚为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》15《关于审议125707629496.9886382696802.95277617000.0588重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方的关联交易的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均为普通决议案，已获得超过出席会议的有表决

权股份总数的半数以上通过。

2、就上述第10项关联交易议案，关联股东重庆市城市建设投资（集团）有

限公司（持有表决权股份797087430股）、重庆渝开发股份有限公司（持有表决权股份30000000股）已回避表决；就上述第11项关联交易议案，关联股东重庆发展置业管理有限公司（持有表决权股份589084181股）、重庆发展投资

有限公司（持有表决权股份545814000股）已回避表决；就上述第15项关联交易议案，关联股东重庆渝富资本运营集团有限公司（持有表决权股份988000000股）、重庆渝富（香港）有限公司（持有表决权股份13246000股）、重庆川仪自动化股份有限公司（持有表决权股份10000000股）、重庆

三峡融资担保集团股份有限公司（持有表决权股份15000454股）、重庆水务

集团股份有限公司（持有表决权股份125000000股）、重庆市水利投资（集团）

有限公司（持有表决权股份566714256股）已回避表决。

3、除审议前述议案外，本次股东大会还听取了《重庆农村商业银行股份有限公司2024年度独立非执行董事述职报告》《重庆农村商业银行股份有限公司2024年度乡村振兴金融服务工作报告》《重庆农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所