证券代码：601083证券简称：锦江航运公告编号：2026-013

上海锦江航运（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年4月29日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月29日14点30分

召开地点：上海市浦东新区友林路55号五楼报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月29日至2026年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度董事会工√

作报告

2关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年末期利√

润分配方案的议案

3关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度日常√

关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

4关于续聘会计师事务所的议案√

5关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年董事年√

度薪酬情况报告的议案

6上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更募投项目√

的议案另外，本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。相关公告披露于

2026年4月1日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案

6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：上海国际港务（集团）股份有限公司、上海港国际客运中心开发有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

2三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601083锦江航运2026/4/20

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、书面授权

3委托书（附件1）。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）。

（三）股东可于下述会议登记时间亲自、通过信函（到达地邮戳为准）或传

真的方式将相关登记材料送达下述地址进行登记。登记材料应包括上述（一）、

（二）款所列的证明材料复印件及联系方法。

（四）登记时间：2026年4月22日（周三）09:00-16:00。

（五）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），上海立信维一软件有限公司。

轨道交通：轨道交通2、11号线江苏路站4号口出。

公路交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825

路、138路、71路、925路。

现场登记联系电话：（021）52383315传真：（021）52383305

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

（二）本次会议联系方式如下：

电话：021-53866646

传真：021-63904798

地址：上海市淮海中路98号金钟广场15楼（上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会办公室）

邮箱：ir@jjshipping.cn

联系人：李杨特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2026年4月9日

4附件1：授权委托书

授权委托书

上海锦江航运（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月29日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1上海锦江航运（集团）股份有限公

司2025年度董事会工作报告

2关于上海锦江航运（集团）股份有

限公司2025年末期利润分配方案的议案

3关于上海锦江航运（集团）股份有

限公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

4关于续聘会计师事务所的议案

5关于上海锦江航运（集团）股份有

限公司2025年董事年度薪酬情况报告的议案

6上海锦江航运（集团）股份有限公

司关于变更募投项目的议案

5委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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