证券代码：601083证券简称：锦江航运公告编号：2025-015

上海锦江航运（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月29日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区友林路55号二楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数441

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1105545700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）85.4284

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈伟先生主持。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事杨海丰、何彦、陈岚因公未能出席本

次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书汪蕊莹女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度董事会工作报

告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1105368800 99.9840 113900 0.0103 63000 0.0057

2、议案名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度监事会工作报

告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1105375200 99.9846 113400 0.0103 57100 0.0051

3、议案名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1105377800 99.9848 113900 0.0103 54000 0.0049

4、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度财务决算

报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1105371800 99.9843 114400 0.0103 59500 0.0054

5、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度财务预算

报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1105369400 99.9841 114900 0.0104 61400 0.0055

6、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年末期利润分

配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1105316900 99.9793 170700 0.0154 58100 0.0053

7、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度日常关联

交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5361900 96.6857 122000 2.1999 61800 1.1144

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1105215200 99.9701 121000 0.0109 209500 0.0190

9、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年董事、监事

年度薪酬情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1105360000 99.9832 125900 0.0114 59800 0.0054

10、议案名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更募投项目的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1105361100 99.9833 123500 0.0112 61100 0.0055

(二)累积投票议案表决情况

11、上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届

董事会非独立董事的议案得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

11.01沈伟110197709799.6772是

11.02陈岚110189949499.6702是

11.03姜丽丽110187599199.6681是

11.04吴常虹110187149099.6677是

11.05陈燕110188249199.6687是

12、上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届

董事会独立董事的议案得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

12.01韩国敏110233707799.7098是12.02管一民110208002499.6865是

12.03黄顺刚110209166999.6876是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

关于上海锦江航531690095.87431707003.0781581001.0476运（集团）股份有

6限公司2024年末

期利润分配方案的议案

关于上海锦江航536190096.68571220002.1999618001.1144运（集团）股份有限公司2024年度

7日常关联交易执

行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

关于续聘会计师521520094.04041210002.18192095003.7777

8

事务所的议案

关于上海锦江航536000096.65151259002.2702598001.0783运（集团）股份有

9限公司2024年董

事、监事年度薪酬情况报告的议案上海锦江航运（集536110096.67131235002.2270611001.1017团）股份有限公司

10

关于变更募投项目的议案

11.01沈伟197709735.6510----

11.02陈岚189949434.2517----

11.03姜丽丽187599133.8278----

11.04吴常虹187149033.7467----

11.05陈燕188249133.9451----

12.01韩国敏233707742.1421----

12.02管一民208002437.5070----

12.03黄顺刚209166937.7170----(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了《2024年度独立董事述职报告》；

2、上述议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有

表决权股份总数过半数通过；

3、议案7涉及关联交易，关联股东上海国际港务（集团）股份有限公司（持有1078000000股）、上海港国际客运中心开发有限公司（持有22000000股）在审议该议案时回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：陆婷、朱帅栋

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合中国法律法规

和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2025年4月30日