证券代码：601083证券简称：锦江航运公告编号：2026-019

上海锦江航运（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月29日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区友林路55号五楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数300

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1109049437

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）85.6991

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长沈伟先生主持。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书汪蕊莹列席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

1二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度董事会工作

报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 1108891137 99.9857 156400 0.0141 1900 0.0002

2、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年末期利润

分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1108890137 99.9856 158400 0.0143 900 0.0001

3、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度日常关

联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

2（%）（%）（%）A 股 8889337 98.2308 158000 1.7460 2100 0.0232

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 1108861437 99.9830 183000 0.0165 5000 0.0005

5、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年董事年度

薪酬情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1108825637 99.9798 222900 0.0201 900 0.0001

6、议案名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更募投项目的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

3（%）（%）（%）A 股 1108839537 99.9811 205300 0.0185 4600 0.00047、议案名称：关于制定《上海锦江航运（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1108813237 99.9787 234200 0.0211 2000 0.0002

8、议案名称：关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2026年董事年度薪

酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A 股 1108790037 99.9766 235300 0.0212 24100 0.0022

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

2关于上海锦江航运889013798.23971584001.75049000.0099（集团）股份有限公司2025年末期利润分配方案的议案

43关于上海锦江航运888933798.23081580001.746021000.0232（集团）股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况及

2026年度日常关联

交易预计的议案

4关于续聘会计师事务886143797.92251830002.022250000.0553

所的议案

5关于上海锦江航运882563797.52692229002.46319000.0100（集团）股份有限公司2025年董事年度薪酬情况报告的议案6上海锦江航运（集883953797.68052053002.268646000.0509团）股份有限公司关于变更募投项目的议案7关于制定《上海锦江881323797.38992342002.588020000.0221航运（集团）股份有

限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

8关于上海锦江航运879003797.13352353002.6002241000.2663（集团）股份有限公司2026年董事薪酬方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2026年高级管理人员年度薪酬方案的议案》；

2、上述议案均为普通议案，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表

决权股份总数过半数通过；

3、议案3涉及关联交易，关联股东上海国际港务（集团）股份有限公司（持有1078000000股）、上海港国际客运中心开发有限公司（持有22000000股）在审议该议案时回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：陆婷、任竞怡

52、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日

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