证券代码：601083证券简称：锦江航运公告编号：2025-011

上海锦江航运（集团）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年4月29日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月29日14点00分

召开地点：上海市浦东新区友林路55号二楼报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月29日至2025年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度董事

1√

会工作报告

上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度监事

2√

会工作报告

上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年年度报

3√

告及摘要

关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度

4√

财务决算报告的议案

关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2025年度

5√

财务预算报告的议案

关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年末

6√

期利润分配方案的议案

关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度

7日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预√

计的议案

8关于续聘会计师事务所的议案√

关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年董

9√

事、监事年度薪酬情况报告的议案

上海锦江航运（集团）股份有限公司关于变更募投项

10√

目的议案累积投票议案

上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届

11.00应选董事（5）人

选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

11.01沈伟√

11.02陈岚√

11.03姜丽丽√

211.04吴常虹√

11.05陈燕√

上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届

12.00应选独立董事（3）人

选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

12.01韩国敏√

12.02管一民√

12.03黄顺刚√另外，本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过。相关公告披露于2025年4月1日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议

案10、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：上海国际港务（集团）股份有限公司、上海港国际客运中心开发有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

3账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601083锦江航运2025/4/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东书面授权委托书（附件1）。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）。

（三）股东可于下述会议登记时间亲自、通过信函（到达地邮戳为准）或传

真的方式将相关登记材料送达下述地址进行登记。登记材料应包括上述（一）、

（二）款所列的证明材料复印件及联系方法。

4（四）登记时间：2025年4月23日（星期三）09:00-16:00。（五）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），上海立信维一软件有限公司。

轨道交通：轨道交通2、11号线江苏路站4号口出。

公路交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825

路、138路、71路、925路。

现场登记联系电话：（021）52383315传真：（021）52383305

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

（二）本次会议联系方式如下：

电话：021-53866646

传真：021-63904798

地址：上海市淮海中路98号金钟广场15楼（上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会办公室）

邮箱：ir@jjshipping.cn

联系人：李杨特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2025年4月9日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

5附件1：授权委托书

上海锦江航运（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月29日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度董事会工作报告

上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度监事会工作报告

上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年年度报告及摘要

关于上海锦江航运（集团）股份有限公司

2024年度财务决算报告的议案

关于上海锦江航运（集团）股份有限公司

2025年度财务预算报告的议案

关于上海锦江航运（集团）股份有限公司

2024年末期利润分配方案的议案

6关于上海锦江航运（集团）股份有限公司

72024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案

8关于续聘会计师事务所的议案

关于上海锦江航运（集团）股份有限公司

92024年董事、监事年度薪酬情况报告的议

案

上海锦江航运（集团）股份有限公司关于

10

变更募投项目的议案序号累积投票议案名称投票数

上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董

11.00事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董

事的议案

11.01沈伟

11.02陈岚

11.03姜丽丽

11.04吴常虹

11.05陈燕

上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董

12.00事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事

的议案

12.01韩国敏

12.02管一民

12.03黄顺刚

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

7委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

8附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意

愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案

5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

9人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050

10