证券代码：601086证券简称：国芳集团公告编号：2022-045

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

因分工调整，孟丽女士不再担任公司董事会秘书，仍继续担任公司董事、副总经理等职务。为保障公司董事会工作的顺利开展，经董事长张辉阳先生提名，董事会同意聘任马琳先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会聘任之日起至

第六届董事会任期届满，独立董事发表了同意的独立意见。马琳先生已取得上海

证券交易所颁发的董事会秘书任职资格，本次董事会召开前，公司已按相关规定将马琳先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等

相关规定（简历详见附件）。具体内容详见公司于2022年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-042）、《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的的公告》（公告编号：2022-044）。

公司董事会对孟丽女士在任职董事会秘书期间的勤勉尽责及所做出的贡献

表示衷心的感谢！

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事会

2022年12月17日

1附件：董事会秘书马琳先生简历

马琳先生，男，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，毕业于兰州财经大学国际经济与贸易专业。2003年进入国芳集团，历任公司人力资源主管、经理；自 2009 年起参与公司 IPO 上市相关工作，历任公司董秘助理、证券部经理、投融资部经理、证券事务代表，负责公司证券、投资相关工作。现任公司董事会秘书、总经理助理。

马琳先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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