证券代码：601086证券简称：国芳集团公告编号：2025-036

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

关于修订和制定公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订和制定公司制度的议案》。

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规及规范性文

件的规定，结合公司实际情况，对现行部分公司制度涉及的相关内容进行了修订。

另根据相关法律法规要求及公司实际管理情况制定《股东会网络投票管理制度》

《关于规范与关联方资金往来的管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。本次修订和制定的主要制度如下列示：

是否需要序制度名称类型提交股东号大会审议

1《独立董事工作细则》修订是

2《关联交易管理制度》修订是

3《对外担保管理制度》修订是

4《对外投资管理制度》修订是

5《募集资金管理制度》修订是

6《累积投票制实施细则》修订是

7《董事、高级管理人员薪酬管理办法》修订是

8《投资者关系管理制度》修订否

9《董事会战略委员会工作细则》修订否

10《董事会审计委员会工作细则》修订否

11《董事会提名委员会工作细则》修订否

12《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订否

113《董事会秘书工作细则》修订否

14《总经理工作细则》修订否

15《信息披露管理制度》修订否

16《内幕信息知情人登记管理制度》修订否

17《重大事项内部报告制度》修订否

18《控股子公司管理制度》修订否

19《内部审计制度》修订否

20《股东会网络投票管理制度》制定是

21《关于规范与关联方资金往来的管理制度》制定是

22《年报信息披露重大差错责任追究制度》制定否

制定、修订后的上述制度全文详见附件。其中《股东会网络投票管理制度》、《关于规范与关联方资金往来的管理制度》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》、《董事、高级管理人员薪酬管理办法》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事会

2025年6月27日

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