甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

第六届董事会提名委员会2025年第二次会议决议

公司第六届董事会提名委员会于2025年11月10日上午9:30在公司会议

室召开了2025年第二次会议，会议由主任委员李成言先生主持，会议为通讯方式，提名委员会委员李成言、李宗义、张辉阳三人均以通讯方式参加，应到董事三人，实到董事三人。符合《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定。会议审议通过以下事项：

一、审议通过《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员履职情况的议案》；

董事会提名委员会认为：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规范

性文件及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关要求，我们对公司

第六届董事会董事、高级管理人员在2025年度内履职情况进行核查。2025年度

内公司董事会董事成员、高级管理人员认真履行职责，不存在违反相关法律法规及规范性文件、《公司章程》及公司管理制度有关公司董事、高级管理人员任职履职的情形。

同意票3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事的议案》；

董事会提名委员会认为：通过对五名非独立董事候选人的个人履历、工作业

绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第178条、《公司章程》第101条规定不能担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。在征求非独立董事候选人本人意见后，认为被推荐人符合非独立董事任职资格，同意提交公司董事会审议。

同意票3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事的议案》；

董事会提名委员会认为：通过对三名独立董事候选人的个人履历、工作业绩

等情况的审查，未发现其有《公司法》第178条、《公司章程》第101条规定不

1能担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，候选人均具

备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。在征求独立董事候选人本人意见后，认为被推荐人符合独立董事任职资格，同意提交公司董事会审议。

同意票3票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）

提名委员会委员：

李成言李宗义张辉阳

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事会提名委员会

2025年11月10日

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