证券代码：601086证券简称：国芳集团公告编号：2026-018

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：兰州市城关区广场南路4-6号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数275

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）496291700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

75.1632

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会召集，由董事长张辉阳先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司总经理张辉女士、副总经理孟丽女士、财务总监李源女士、董事会

秘书马琳先生出席了本次会议。

1二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2025年年度报告》

及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 495994800 99.9401 273900 0.0551 23000 0.00482、议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 495986500 99.9385 274700 0.0553 30500 0.00623、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 495991200 99.9394 274500 0.0553 26000 0.0053

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 495987700 99.9387 287600 0.0579 16400 0.003425、议案名称：《关于公司2025年日常关联交易情况及2026年日常关联交易计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2647800 89.7042 279900 9.4826 24000 0.81326、议案名称：《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 495990400 99.9392 282300 0.0568 19000 0.0040

7、议案名称：《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 495990700 99.9393 282000 0.0568 19000 0.00398、议案名称：《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 495977800 99.9367 297300 0.0599 16600 0.0034

9、议案名称：《独立董事2025年年度述职报告》

审议结果：通过

3表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 495988500 99.9389 279000 0.0562 24200 0.0049

10、议案名称：《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 495971900 99.9355 304000 0.0612 15800 0.003311、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）情况及2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2637600 89.3586 299800 10.1568 14300 0.484612、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 495981200 99.9374 298100 0.0600 12400 0.0026

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东493340000100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东264770089.70082876009.7435164000.5557

其中:市值50万以下普通102620081.431521760017.2671164001.3014

4股股东

市值50万以上普通股股

162150095.8616700004.138400.0000

东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司2025

4年度利润分配预案264770089.70082876009.7435164000.5557的议案》《关于公司2025年日常关联交易情

5况及2026年日常264780089.70422799009.4826240000.8132

关联交易计划的议案》《关于续聘中喜会计师事务所（特殊

6普通合伙）为公司265040089.79232823009.5639190000.6438

2026年度审计机构的议案》《关于修订<公司董事、高级管理人员

10263190089.165530400010.2991158000.5354

薪酬管理办法>的议案》《关于公司董事2025年度薪酬（津

11贴）情况及2026263760089.358629980010.1568143000.4846年度董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司未来三

年（2026-2028年）

12264120089.480629810010.0992124000.4202

股东分红回报规划的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表

决权股份总数的过半数通过。

2、关于涉及关联交易的议案5，关联股东张国芳、张春芳、张辉、张辉阳

5回避表决；关于涉及董事薪酬的议案11，担任董事的关联股东张辉阳、张辉及

其一致行动人张国芳、张春芳回避表决。

3、关于涉及利润分配的议案4，单独进行了现金分红分段表决情况统计。

4、关于5%以下股东的表决情况，为剔除公司董事、高级管理人员后的中小

投资者的统计结果。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李扬，蔡雨林

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格及召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事会

2026年5月16日

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