证券代码：601086证券简称：国芳集团公告编号：2025-027

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：兰州市城关区广场南路4-6号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数552

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）505519400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%）76.5607

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会召集，由董事长张辉阳先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

12、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总经理张辉女士、副总经理孟丽女士、财务总监李源女士、董事会

秘书马琳先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2024年年度报告》

及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 505367500 99.9699 91600 0.0181 60300 0.01202、议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 505367800 99.9700 90100 0.0178 61500 0.01223、议案名称：《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算方案报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 505366400 99.9697 90900 0.0179 62100 0.0124

4、议案名称：《关于公司2024年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

2票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 505355700 99.9676 102100 0.0201 61600 0.01235、议案名称：《关于公司2024年日常关联交易情况及2025年日常关联交易计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2370300 93.5989 94500 3.7316 67600 2.66956、议案名称：《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 505362700 99.9690 93800 0.0185 62900 0.0125

7、议案名称：《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 505362600 99.9689 90900 0.0179 65900 0.01328、议案名称：《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 505340900 99.9646 92600 0.0183 85900 0.0171

9、议案名称：《独立董事2024年年度述职报告》

3审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 505362300 99.9689 93000 0.0183 64100 0.012810、议案名称：关于修订《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 505363600 99.9691 90900 0.0179 64900 0.013011、议案名称：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 505364000 99.9692 91700 0.0181 63700 0.0127

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东502987000100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东236870093.53571021004.0317616002.4326

其中:市值50万以下普通

86870084.14371021009.8895616005.9668

股股东市值50万以上普通股股

1500000100.000000.000000.0000

东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）4《关于公司2024年

4度利润分配的议236870093.53571021004.0317616002.4326案》《关于公司2024年日常关联交易情况

5237030093.5989945003.7316676002.6695

及2025年日常关联交易计划的议案》《关于续聘中喜会计师事务所（特殊

6普通合伙）为公司237570093.8121938003.7039629002.4840

2025年度审计机构的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表

决权股份总数的过半数通过。

2、关于涉及关联交易的议案5，关联股东张国芳、张春芳、张辉、张辉阳回避表决。

3、关于涉及利润分配的议案4，单独进行了现金分红分段表决情况统计。

4、关于5%以下股东的表决情况，为剔除公司董事、监事、高级管理人员后

的中小投资者的统计结果。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：周邯、周兴桐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格及召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

5董事会

2025年5月17日

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