甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

独立董事专门会议2025年第六次会议决议

公司独立董事于2025年10月23日下午14:00在公司会议室召开了2025

年第六次会议，会议由独立董事李宗义先生主持，会议为通讯方式，独立董事李

宗义、洪艳蓉、李成言三人均以通讯方式参加，应到董事三人，实到董事三人。

符合《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定。会议审议通过以下事项：

一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2025年第三季度报告》

的议案;

独立董事认为：公司2025年三季度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定，公司2025年第三季度报告的编制符合相关规定，如实反映了公司2025年三季度整体经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为，同意提交公司董事会审议。

同意票3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2025年第三季度主要经营数据报告》；

独立董事认为：认为公司半年度主要经营数据报告如实反映了公司2025年

第三季度整体经营运行情况，所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在

任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意提交公司董事会审议。

同意票3票，反对0票，弃权0票。