证券代码：601088证券简称：中国神华公告编号：临2022-025
中国神华能源股份有限公司
2021 年度股东周年大会、2022 年第一次 A 股类别
股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月24日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安德路 16 号神华大厦 C 座 19 层 1906会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席2021年度股东周年大会（“股东周年大会”）的股163
东和代理人人数
其中：A 股股东人数 161
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席股东周年大会的股东所持有表决权的股份总数15481945139
（股）
其中：A 股股东持有股份总数 14277842219
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1204102920
3、出席股东周年大会的股东所持有表决权股份数占公司77.921985
有表决权股份总数的比例（%）
1其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 71.861630
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）6.0603551、出席 2022 年第一次 A 股类别股东会（“A 股类别股东 161会”）的股东和代理人人数
2、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数 14277842219
（股）
3、出席 A 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公 86.579403
司有表决权 A 股股份总数的比例（%）1、出席 2022 年第一次 H 股类别股东会（“H 股类别股东 2会”）的股东和代理人人数
2、出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数 1161172706
（股）
3、出席 H 股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公 34.379834
司有表决权 H 股股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会由中国神华能源股
份有限公司（“本公司”）董事会召集，由董事长王祥喜先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事袁国强博士因公请假；候选董事吕志韧
先生出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事罗梅健先生因公请假；候选监事唐超雄
先生出席本次会议。
3、董事会秘书出席本次会议；全体高管列席了本次会议。
2二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司2021年度董事会报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 14276979919 99.993961 586300 0.004106 276000 0.001933
H 股 1192163920 99.008473 11939000 0.991527 0 0.000000
普通股合计1546914383999.917315125253000.0809022760000.001783
2、议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司2021年度监事会报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 14276979919 99.993961 586300 0.004106 276000 0.001933
H 股 1192163920 99.008473 11939000 0.991527 0 0.000000
普通股合计1546914383999.917315125253000.0809022760000.001783
3、议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司2021年度财务报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 14276519170 99.990734 1056749 0.007401 266300 0.001865
H 股 1177359099 97.778942 26743821 2.221058 0 0.000000
普通股合计1545387826999.818712278005700.1795682663000.001720
34、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司2021年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 14277521919 99.997757 320300 0.002243 0 0.000000
H 股 1204102420 99.999958 500 0.000042 0 0.000000
普通股合计1548162433999.9979283208000.00207200.0000005、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 14277499119 99.997597 323600 0.002266 19500 0.000137
H 股 1204102420 99.999958 500 0.000042 0 0.000000
普通股合计1548160153999.9977813241000.002093195000.000126
6、议案名称：《关于公司续聘2022年度外部审计师的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 14271896722 99.958359 5856997 0.041021 88500 0.000620
H 股 1115016392 92.601419 89086528 7.398581 0 0.000000
普通股合计1538691311499.386175949435250.613253885000.00057247、议案名称：《关于选举中国神华能源股份有限公司第五届董事会执行董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 14266895317 99.923329 10899898 0.076342 47004 0.000329
H 股 1146752839 95.237111 57350081 4.762889 0 0.000000
普通股合计1541364815699.558860682499790.440836470040.0003048、议案名称：《关于选举中国神华能源股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 14252154920 99.820090 25659599 0.179716 27700 0.000194
H 股 1097926215 91.182091 106176705 8.817909 0 0.000000
普通股合计1535008113599.1482721318363040.851549277000.000179
9、议案名称：《关于修订部分日常关联交易年度上限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 464086408 99.774986 1017015 0.218650 29600 0.006364
H 股 1193780039 99.142691 10322881 0.857309 0 0.000000
普通股合计165786644799.318880113398960.679347296000.001773
510、 议案名称：《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 14277394919 99.996867 437600 0.003065 9700 0.000068
H 股 1197511920 99.452622 6591000 0.547378 0 0.000000
普通股合计1547490683999.95453970286000.04539897000.000063
(二) 股东周年大会涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《关于<中国神华46380997499.71555510567490.2271932663000.057252能源股份有限公司
2021年度财务报告>的议案》4《关于中国神华能46481272399.9311383203000.06886200.000000源股份有限公司
2021年度利润分配的议案》5《关于中国神华能46478992399.9262363236000.069571195000.004193源股份有限公司董
事、监事2021年度薪酬的议案》6《关于公司续聘45918752698.72176458569971.259209885000.019027
2022年度外部审计师的议案》7《关于选举中国神45418612197.646501108998982.343394470040.010105华能源股份有限公
司第五届董事会执行董事的议案》9《关于修订部分日46408640899.77498610170150.218650296000.006364常关联交易年度上限的议案》10《关于授予董事会46468572399.9038344376000.09408197000.002085回购 H 股股份的一般性授权的议案》
注：以上计算议案3-7及议案9-10投票比例的分母为参加本次股东周年大
会投票的持股 5%以下 A 股股东的持股数量。
6(三) A 股类别股东会非累积投票议案
1、议案名称：《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 14277394919 99.996867 437600 0.003065 9700 0.000068
(四) H 股类别股东会非累积投票议案
1、议案名称：《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H 股 1153671306 99.353981 7501400 0.646019 0 0.000000
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东周年大会议案 10，A 股类别股东会议案 1 及 H 股类别股东会议案 1
为特别决议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。其他议案为普通决议案。
2、本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司持有本公司有表决权股份
13812709196股，对本次股东周年大会议案9回避表决。
3、本次股东周年大会还审议、听取了本公司《独立董事2021年度述职报告》（该报告无需表决）。
4、鉴于唐超雄先生已获委任为本公司监事，即日起罗梅健先生不再担任本公司监事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、高照
2、律师见证结论意见：
7公司本次股东周年大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会（“本次股东大会”）的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、中
国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖本公司公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、其他文件。
特此公告。
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书黄清
2022年6月25日
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