证券代码：601088证券简称：中国神华公告编号：临2022-055

中国神华能源股份有限公司

关于第五届董事会第十八次会议决议的公告中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”或“中国神华”）第五届董事会第十八次会议于2022年12月22日以电子邮件及无纸化办公系统方式向全体董事

和监事发送了会议通知、议程、议案等会议材料，并于2022年12月30日在北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，亲自出席董事7人，非执行董事杨荣明先生因公请假，委托贾晋中董事代为出席并表决。贾晋中、袁国强、白重恩、陈汉文董事以视频接入方式参会。会议由执行董事吕志韧召集并主持。董事会秘书黄清参加会议，部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于中国神华能源股份有限公司捐赠2022年帮扶资金的议案》董事会批准中国神华向国家能源集团公益基金会进行捐赠2022年定点帮扶

和对口支援帮扶资金13000万元，其中中国神华所属国能准能集团有限责任公司捐赠4000万元，国能朔黄铁路发展有限责任公司捐赠4000万元，国能黄骅港务有限责任公司捐赠3000万元，神华北电胜利能源有限公司捐赠2000万元。

表决情况：有权表决票数8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过1（二）《关于中国神华能源股份有限公司所属榆林能源出资捐建府谷第三医院项目的议案》

1.同意国能榆林能源有限责任公司（“榆林能源”）向陕西省榆林市府谷县

人民政府捐赠府谷第三医院建设资金1000万元。

2.批准本次捐赠由榆林能源出资，通过国家能源集团公益基金会组织实施。

表决情况：有权表决票数8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过（三）《关于中国神华能源股份有限公司所属神东煤炭向陕蒙两地2个项目进行捐赠的议案》

1.同意国能神东煤炭集团有限责任公司（“神东煤炭”）向陕西省神木市大

柳塔试验区医院捐赠医疗帮扶资金625万元，向内蒙古自治区伊金霍洛旗捐赠教育资金500万元。

2.批准本次捐赠由神东煤炭出资，通过国家能源集团公益基金会组织实施。

表决情况：有权表决票数8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过

（四）《关于〈中国神华能源股份有限公司碳达峰行动方案〉的议案》

表决情况：有权表决票数8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过（五）《关于〈中国神华能源股份有限公司2022年度环境、社会责任和公司治理重要性议题评估结果〉的议案》

表决情况：有权表决票数8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过（六）《关于〈中国神华能源股份有限公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：有权表决票数8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书黄清

2022年12月31日

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