证券代码：601088证券简称：中国神华公告编号：临2024-011

中国神华能源股份有限公司

2023年度利润分配方案公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配金额：每股派发现金红利2.26元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

根据《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）按照有关会计年度中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于本公司股东净利润的较少者进行利润分配。在符合条件的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于归属于本公司股东净利润的35%。经本公司2022年第一次临时股东大会批准，在符合《公司章程》规定的情形下，本公司2022-2024年度每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的归属于本公司股东净利润的60%。

一、利润分配方案内容本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的2023年度合并财

务报表分别经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事务所审计。2023年，中国企业会计准则下归属于本公司股东的净利润为人民币59694百万元，基本每股收益为人民币3.004元/股；国际财务报告准则下归属于本公司

1所有者的本年利润为人民币64625百万元，基本每股盈利为人民币3.253元/股。

于2023年12月31日，中国企业会计准则下本公司可供分配利润为人民币

201416百万元。

为切实落实现金分红监管要求，充分回应投资者合理诉求，本公司从“以投资者为本”原则出发，持续高水平回报投资者。经本公司董事会决议：本公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发2023年度末期股息每10股人民币22.6元（含税）。按截至2023年12月31日本公司总股本19868519955股计算，拟派发现金红利约人民币44903百万元（含税），占2023年度中国企业会计准则下归属于本公司股东净利润的75.2%（2022年度：72.8%）。

如在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间本公司总股本发生变动，本公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月22日，本公司第五届董事会第二十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于中国神华能源股份有限公司2023年度利润分配的议案》，并同意提交本公司2023年度股东周年大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和本公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见2024年3月22日，本公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于中国神华能源股份有限公司2023年度利润分配的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

2本公司2023年度利润分配方案已综合考虑公司未来发展规划及资金需求，

不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对本公司生产经营和长期发展产生重大影响。

本公司2023年度利润分配方案尚需提交股东大会审议，请投资者注意投资风险。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

总会计师、董事会秘书宋静刚

2024年3月23日

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