中国神华:中国神华2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601088证券简称：中国神华公告编号：2026-004

中国神华能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2026年第一次临时股东会（“本次股东会”）是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月23日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店二层和厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3475

其中：A股股东人数 3473

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）17481624513

其中：A股股东持有股份总数 15483228258

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1998396255

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股87.986546

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 77.928443

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）10.058103

注：本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（“国家能源集团”）出席本次股东会，上表中“出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）”含有国家能源集团持有股份数。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由本公司董事会召集，执行董事张长岩先生主持，会议的召集、

1召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席4人，非执行董事康凤伟、李新华先生和独立非执行

董事袁国强先生因公请假；

2、公司董事会秘书宋静刚先生出席了本次股东会，部分高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易符合相关法律法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650648362 98.810507 19593398 1.172893 277302 0.016600

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

普通股合计344239085494.1271172145041615.8653012773020.007582

2、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易方案的议案

2.01议案名称：本次交易的整体方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1644883081 98.465388 25102179 1.502658 533802 0.031954

H股 1736378599 87.402197 250274656 12.597803 0 0.000000

普通股合计338126168092.4556292753768357.5297755338020.014596

22.02议案名称：发行股份及支付现金购买资产——标的资产

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1651077550 98.836199 18900710 1.131428 540802 0.032373

H股 1801378022 90.674002 185275233 9.325998 0 0.000000

普通股合计345245557294.4023222041759435.5828915408020.014787

2.03议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易对方

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650373762 98.794069 19596898 1.173103 548402 0.032828

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

普通股合计344211625494.1196082145076615.8653975484020.014995

2.04议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易价格及支付方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650378162 98.794333 19595398 1.173012 545502 0.032655

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

3普通股合计344212065494.1197282145061615.8653565455020.014916

2.05议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值和上市

地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650384762 98.794728 19588598 1.172605 545702 0.032667

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

普通股合计344212725494.1199092144993615.8651705457020.014921

2.06议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650380262 98.794459 19600598 1.173323 538202 0.032218

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

普通股合计344212275494.1197862145113615.8654985382020.014716

2.07议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650384762 98.794728 19593898 1.172923 540402 0.032349

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

4普通股合计344212725494.1199092145046615.8653155404020.014776

2.08议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行价格与定价依据

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650366262 98.793620 19598698 1.173211 554102 0.033169

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

普通股合计344210875494.1194032145094615.8654465541020.015151

2.09议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650363362 98.793447 19587598 1.172545 568102 0.034008

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

普通股合计344210585494.1193242144983615.8651425681020.015534

2.10议案名称：发行股份及支付现金购买资产——锁定期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650383562 98.794656 19591398 1.172773 544102 0.032571

H股 1762782492 90.043856 194910763 9.956144 0 0.000000

5普通股合计341316605494.0729422145021615.9120625441020.014996

2.11议案名称：发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650355862 98.792998 19610798 1.173934 552402 0.033068

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

普通股合计344209835494.1191192145215615.8657765524020.015105

2.12议案名称：发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650353762 98.792872 19609398 1.173851 555902 0.033277

H股 1791741992 90.188964 194911263 9.811036 0 0.000000

普通股合计344209575494.1190482145206615.8657525559020.015200

2.13议案名称：发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值和上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1644937953 98.468673 25022807 1.497906 558302 0.033421

H股 1737340205 87.450601 249313050 12.549399 0 0.000000

6普通股合计338227815892.4834232743358577.5013115583020.015266

2.14议案名称：发行股份募集配套资金——发行方式、发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1644953053 98.469577 25022407 1.497882 543602 0.032541

H股 1737340205 87.450601 249313050 12.549399 0 0.000000

普通股合计338229325892.4838362743354577.5013005436020.014864

2.15议案名称：发行股份募集配套资金——发行股份的定价依据、定价基准日及

发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1644948353 98.469296 25014507 1.497409 556202 0.033295

H股 1737340205 87.450601 249313050 12.549399 0 0.000000

普通股合计338228855892.4837082743275577.5010835562020.015209

2.16议案名称：发行股份募集配套资金——发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1644938153 98.468685 25015007 1.497439 565902 0.033876

H股 1737340205 87.450601 249313050 12.549399 0 0.000000

7普通股合计338227835892.4834292743280577.5010975659020.015474

2.17议案名称：发行股份募集配套资金——锁定期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1644949853 98.469385 25002707 1.496703 566502 0.033912

H股 1737340205 87.450601 249313050 12.549399 0 0.000000

普通股合计338229005892.4837492743157577.5007615665020.015490

2.18议案名称：发行股份募集配套资金——募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1644968753 98.470517 24989007 1.495883 561302 0.033600

H股 1753526029 87.746663 244870226 12.253337 0 0.000000

普通股合计339849478292.6294152698592337.3552865613020.015299

2.19议案名称：发行股份募集配套资金——滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1644964153 98.470241 24994707 1.496224 560202 0.033535

H股 1737340205 87.450601 249313050 12.549399 0 0.000000

普通股合计338230435892.4841402743077577.5005425602020.015318

82.20议案名称：业绩承诺和补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650414062 98.796482 19541998 1.169816 563002 0.033702

H股 1762503492 90.042437 194910763 9.957563 0 0.000000

普通股合计341291755494.0733262144527615.9111555630020.015519

2.21议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650385862 98.794794 19570098 1.171498 563102 0.033708

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

普通股合计344212835494.1199392144808615.8646645631020.0153973、议案名称：关于《中国神华发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650562762 98.805383 19598598 1.173204 357702 0.021413

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

普通股合计344230525494.1247762145093615.8654433577020.009781

94、议案名称：关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650579762 98.806401 19573598 1.171707 365702 0.021892

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

普通股合计344232225494.1252412144843615.8647593657020.010000

5、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例票数比例（%）票数比例

（%）（%）

A股 1650587662 98.806874 19569498 1.171462 361902 0.021664

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

普通股合计344233015494.1254572144802615.8646473619020.009896

6、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650583362 98.806616 19566798 1.171301 368902 0.022083

H股 1791742492 90.189619 194896889 9.810381 0 0.000000

普通股合计344232585494.1256962144636875.8642173689020.010087

107、议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650558562 98.805132 19582298 1.172228 378202 0.022640

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

普通股合计344230105494.1246612144930615.8649983782020.010341

8、议案名称：关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650555162 98.804928 19590298 1.172708 373602 0.022364

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

普通股合计344229765494.1245682145010615.8652163736020.010216

9、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评

估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650551462 98.804707 18890710 1.130829 1076890 0.064464

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

普通股合计344229395494.1244672138014735.84608710768900.029446

1110、议案名称：关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650580262 98.806431 18862110 1.129117 1076690 0.064452

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

普通股合计344232275494.1252552137728735.84530410766900.029441

11、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 1650575657 98.806155 19569298 1.171450 374107 0.022395

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

普通股合计344231814994.1251292144800615.8646423741070.010229

12、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一

条、第四十三条、第四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650541557 98.804114 19567800 1.171360 409705 0.024526

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

普通股合计344228404994.1241962144785635.8646014097050.0112031213、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650517557 98.802677 19588300 1.172588 413205 0.024735

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

普通股合计344226004994.1235402144990635.8651624132050.011298

14、议案名称：关于本次交易相关主体不存在依据上市公司监管指引第7号第

十二条不得参与上市公司重大资产重组情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650521257 98.802899 19590800 1.172737 407005 0.024364

H股 1791729992 90.628490 185275233 9.371510 0 0.000000

普通股合计344225124994.3722642048660335.6165784070050.011158

15、议案名称：关于公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办法》第十

一条规定不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650539857 98.804012 19568900 1.171426 410305 0.024562

H股 1791742492 90.628550 185275233 9.371450 0 0.000000

13普通股合计344228234994.3727932048441335.6159584103050.011249

16、议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650528957 98.803360 19585300 1.172408 404805 0.024232

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

普通股合计344227144994.1238522144960635.8650794048050.011069

17、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650573157 98.806006 19523200 1.168690 422705 0.025304

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

普通股合计344231564994.1250602144339635.8633824227050.011558

18、议案名称：关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650500357 98.801648 19587200 1.172521 431505 0.025831

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

普通股合计344224284994.1230702144979635.8651314315050.011799

1419、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件

的有效性说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650550857 98.804671 19547900 1.170169 420305 0.025160

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

普通股合计344229334994.1244512144586635.8640564203050.011493

20、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交

易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1650579557 98.806389 19551000 1.170354 388505 0.023257

H股 1791742492 90.188989 194910763 9.811011 0 0.000000

普通股合计344232204994.1252352144617635.8641423885050.010623

15(二) 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

1关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集165064836298.810507195933981.1728932773020.016600

配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

2.01本次交易的整体方案164488308198.465388251021791.5026585338020.031954

2.02发行股份及支付现金购买资产——标的资产165107755098.836199189007101.1314285408020.032373

2.03发行股份及支付现金购买资产——交易对方165037376298.794069195968981.1731035484020.032828

2.04发行股份及支付现金购买资产——交易价格及支付165037816298.794333195953981.1730125455020.032655

方式

2.05发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种165038476298.794728195885981.1726055457020.032667

类、面值和上市地点

2.06发行股份及支付现金购买资产——发行方式165038026298.794459196005981.1733235382020.032218

2.07发行股份及支付现金购买资产——发行对象及认购165038476298.794728195938981.1729235404020.032349

方式

2.08发行股份及支付现金购买资产——发行价格与定价165036626298.793620195986981.1732115541020.033169

依据

162.09发行股份及支付现金购买资产——发行数量165036336298.793447195875981.1725455681020.034008

2.10发行股份及支付现金购买资产——锁定期165038356298.794656195913981.1727735441020.032571

2.11发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安165035586298.792998196107981.1739345524020.033068

排

2.12发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润165035376298.792872196093981.1738515559020.033277

安排

2.13发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值164493795398.468673250228071.4979065583020.033421

和上市地点

2.14发行股份募集配套资金——发行方式、发行对象及164495305398.469577250224071.4978825436020.032541

认购方式

2.15发行股份募集配套资金——发行股份的定价依据、164494835398.469296250145071.4974095562020.033295

定价基准日及发行价格

2.16发行股份募集配套资金——发行数量164493815398.468685250150071.4974395659020.033876

2.17发行股份募集配套资金——锁定期164494985398.469385250027071.4967035665020.033912

2.18发行股份募集配套资金——募集资金用途164496875398.470517249890071.4958835613020.033600

2.19发行股份募集配套资金——滚存未分配利润安排164496415398.470241249947071.4962245602020.033535

2.20业绩承诺和补偿安排165041406298.796482195419981.1698165630020.033702

2.21决议有效期165038586298.794794195700981.1714985631020.033708173关于《中国神华发行股份及支付现金购买资产并募165056276298.805383195985981.1732043577020.021413集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

4关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案165057976298.806401195735981.1717073657020.021892

5关于本次交易构成关联交易的议案165058766298.806874195694981.1714623619020.021664

6关于本次交易不构成重大资产重组的议案165058336298.806616195667981.1713013689020.022083

7关于本次交易不构成重组上市的议案165055856298.805132195822981.1722283782020.022640

8关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案165055516298.804928195902981.1727083736020.022364

9关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、165055146298.804707188907101.13082910768900.064464

评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

10关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估165058026298.806431188621101.12911710766900.064452

报告的议案

11关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案165057565798.806155195692981.1714503741070.02239512关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办165054155798.804114195678001.1713604097050.024526

法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案13关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上165051755798.802677195883001.1725884132050.024735

18市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四