证券代码：601088证券简称：中国神华公告编号：临2025-063

中国神华能源股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2025年第二次临时股东会（“本次股东会”）是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年10月24日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店二层和厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2738

其中：A股股东人数 2737

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）14886926213

其中：A股股东持有股份总数 14138810833

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 748115380

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股74.927202

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 71.161872

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.765330

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由本公司董事会召集，执行董事张长岩先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能1源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，非执行董事康凤伟、李新华先生和独立非执行

董事袁国强先生因公请假；

2、公司董事会秘书宋静刚先生出席了本次股东会，全体高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于中国神华能源股份有限公司2025年中期利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 14138492452 99.997748 80670 0.000571 237711 0.001681

H股 748115380 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股1488660783299.997861806700.0005422377110.001597合计

2、议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 14091215318 99.663370 47146595 0.333455 448920 0.003175

H股 340220178 45.477270 407890202 54.522730 0 0.000000

普通1443143549696.9403634550367973.0566214489200.003016股合计

2(二) 涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于中国神华32578325699.902368806700.0247372377110.072895

能源股份有限公司2025年中期利润分配的议案

2关于授予董事27850612285.4046994714659514.4576384489200.137663

会发行股份一般性授权的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案2为特别决议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案1为普通决议案，获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：唐丽子、高照

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》

等相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

3承中国神华能源股份有限公司董事会命

总会计师、董事会秘书宋静刚

2025年10月25日

*上网公告文件经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。

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