证券代码：601088证券简称：中国神华公告编号：2026-041

中国神华能源股份有限公司

2025年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会

及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2025年度股东会、2026年第一次 A

股类别股东会及 2026年第一次 H股类别股东会（“本次股东会”）是否有否

决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店二层和厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席2025年度股东会的股东和代理人人数3213

其中：A股股东人数 3211

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席2025年度股东会的股东所持有表决权的股份总数（股）18452005317

其中：A股股东持有股份总数 16885038015

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1566967302

3、出席2025年度股东会的股东所持有表决权股份数占公司有85.073705

表决权股份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 77.849140

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）7.224565

11、出席 2026年第一次 A股类别股东会（“A股类别股东会”） 3210

的股东和代理人人数

2、出席 A股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数（股） 16885037915

3、出席 A股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司有 92.207743

表决权 A股股份总数的比例（%）

1、出席 2026年第一次 H股类别股东会（“H股类别股东会”） 1

的股东和代理人人数

2、出席 H股类别股东会的股东所持有表决权的股份总数（股） 1468368435

3、出席 H股类别股东会的股东所持有表决权股份数占公司有 43.475241

表决权 H股股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次年度股东会、A股类别股东会及 H股类别股东会由本公司董事会召集，由执行董事张长岩先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，非执行董事李新华先生和独立非执行董事袁国

强先生因公请假。

2、董事会秘书宋静刚先生出席了本次股东会；全体高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《中国神华能源股份有限公司2025年度董事会报告》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 16883342428 99.989958 1411885 0.008362 283702 0.001680

H股 1560033431 99.557497 6698223 0.427465 235648 0.015038

普通股合计1844337585999.95323381101080.0439525193500.002815

2、议案名称：关于《中国神华能源股份有限公司2025年度财务报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 16881742514 99.980483 3025099 0.017916 270402 0.001601

H股 1545060866 98.601985 21670788 1.382977 235648 0.015038

普通股合计1842680338099.863419246958870.1338385060500.002743

3、议案名称：关于中国神华能源股份有限公司2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 16883949028 99.993551 901085 0.005336 187902 0.001113

H股 1566967302 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计1845091633099.9940989010850.0048841879020.001018

4、议案名称：关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2025年度薪酬的议

案

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 16883550628 99.991191 1194185 0.007073 293202 0.001736

H股 1566967302 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计1845051793099.99193911941850.0064722932020.001589

5、议案名称：关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 16880733838 99.974509 3965575 0.023486 338602 0.002005

H股 1547395706 98.750989 19335948 1.233973 235648 0.015038

普通股合计1842812954499.870606233015230.1262825742500.0031126、议案名称：关于制定《中国神华能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（试行）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 16848438646 99.783244 36111137 0.213864 488232 0.002892

H股 1161926355 74.151283 405037770 25.848514 3177 0.000203

普通股合计1801036500197.6065464411489072.3907914914090.0026637、议案名称：关于与国家能源投资集团有限责任公司签订2027年至2029年《煤炭互供协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

4同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1707920986 99.932163 939885 0.054994 219502 0.012843

H股 1566967302 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计327488828899.9646109398850.0286902195020.0067008、议案名称：关于与国家能源投资集团有限责任公司签订2027年至2029年《产品和服务互供协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1707909386 99.931484 946985 0.055409 224002 0.013107

H股 1566967302 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计327487668899.9642569469850.0289062240020.0068389、议案名称：关于与国家能源集团财务有限公司签订2027年至2029年《金融服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1673455868 97.915575 35378203 2.070014 246302 0.014411

H股 1219537772 77.827902 347429530 22.172098 0 0.000000

普通股合计289299364088.30743438280773311.6850482463020.007518

10、议案名称：关于与国能（北京）商业保理有限公司签订2027年至2029年

《保理服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

5同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1707840086 99.927430 993585 0.058135 246702 0.014435

H股 1566967302 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股合计327480738899.9621419935850.0303292467020.007530

11、 议案名称：关于授予董事会回购 H股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 16883763386 99.992451 1024985 0.006071 249644 0.001478

H股 1566355758 99.960973 350524 0.022369 261020 0.016658

普通股合计1845011914499.98977813755090.0074545106640.002768

12、议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 16842133387 99.745902 42642884 0.252548 261744 0.001550

H股 1147287359 73.217058 419418923 26.766284 261020 0.016658

普通股合计1798942074697.4930394620618072.5041285227640.002833

6(二) 涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2关于《中国神华能源股170578487299.80717730250990.1770022704020.015821份有限公司2025年度财务报告》的议案

3关于中国神华能源股170799138699.9362829010850.0527241879020.010994

份有限公司2025年度利润分配的议案

4关于中国神华能源股170759298699.91297211941850.0698722932020.017156

份有限公司董事、监事

2025年度薪酬的议案

5关于购买董事及高级170477619699.74815839655750.2320303386020.019812

管理人员责任保险的议案6关于制定《中国神华能167248100497.858534361111372.1128994882320.028567源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（试行）》的议案

7关于与国家能源投资170792098699.9321639398850.0549942195020.012843

集团有限责任公司签订2027年至2029年《煤炭互供协议》的议案

8关于与国家能源投资170790938699.9314849469850.0554092240020.013107

集团有限责任公司签订2027年至2029年《产品和服务互供协议》的议案

9关于与国家能源集团167345586897.915575353782032.0700142463020.014411

财务有限公司签订2027年至2029年《金融服务协议》的议案

10关于与国能（北京）商170784008699.9274309935850.0581352467020.014435

业保理有限公司签订2027年至2029年《保理服务协议》的议案

12关于授予董事会发行166617574597.489607426428842.4950782617440.015315

股份一般性授权的议案

(三) A股类别股东会非累积投票议案

71、议案名称：《关于授予董事会回购 H股股份的一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 16883763286 99.992451 1024985 0.006071 249644 0.001478

(四) H股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：《关于授予董事会回购 H股股份的一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H股 1467756791 99.958345 350524 0.023872 261120 0.017783

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、2025 年度股东会议案 11、12，A股类别股东会议案 1及 H股类别股东会议

案1为特别决议案，均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案为普通决议案。

2、本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司及其全资子公司国家能源集

团资本控股有限公司，分别持有本公司有表决权股份15175957642股和

11593528股，对2025年度股东会议案7-10回避表决。

3、2025年度股东会还听取了本公司独立非执行董事袁国强博士、陈汉文博士及

王虹先生2025年度述职报告（该等报告无需表决）。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：孙勇、王雅格

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》

等相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公

8司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股

东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

总会计师、董事会秘书宋静刚

2026年6月27日

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