证券代码：601088证券简称：中国神华公告编号：临2025-078

中国神华能源股份有限公司

关于择期召开股东会审议本次交易事项的公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国神华能源股份有限公司（“公司”）拟发行 A 股股份及支付现金购买控股股东国家能源投资集团有限责任公司持有的国家能源集团国源电力有限公

司100%股权、国家能源集团新疆能源化工有限公司100%股权、中国神华煤制

油化工有限公司100%股权、国家能源集团乌海能源有限责任公司100%股权、

内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司100%股权、国家能源集团陕西神延煤炭

有限责任公司41%股权、山西省晋神能源有限公司49%股权、国家能源集团包

头矿业有限责任公司100%股权、国家能源集团航运有限公司100%股权、神华

煤炭运销有限公司100%股权、国家能源集团港口有限公司100%股权，以支付现金的方式购买国家能源集团西部能源投资有限公司持有国电建投内蒙古能源

有限公司 100%股权，并于 A股募集配套资金（“本次交易”）。

2025年12月19日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于<中国神华发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交公司股东会审议。

1基于本次交易的总体工作安排，公司董事会决定择期召集股东会审议本次交

易相关事项，届时将另行发布召开股东会的通知。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

总会计师、董事会秘书宋静刚

2025年12月20日

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