证券代码：601089证券简称：福元医药公告编号：临2026-031

北京福元医药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月7日

(二)股东会召开的地点：公司会议室（北京市通州区漷县镇漷县南三街8号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数257

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）361427422

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）77.2281

根据法律法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，福元医药现有总股本480000000股，截至本次股东会股权登记日，福元医药通过股票回购专用证券账户持有回购股份12000000股，故福元医药有表决权股份总数为468000000股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长黄河主持，会议采取现场投票

和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及有关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书张莉瑾女士及其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 361196502 99.9361 149620 0.0413 81300 0.0226

2、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 361196502 99.9361 149620 0.0413 81300 0.02263、议案名称：关于 2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 361271802 99.9569 151520 0.0419 4100 0.0012

4.00议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

4.01议案名称：关于确认董事胡柏藩2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 86431515 99.6055 242420 0.2793 99900 0.1152

4.02议案名称：关于确认董事黄河2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 290843221 99.8820 242320 0.0832 101000 0.0348

4.03议案名称：关于确认董事石观群2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 361084102 99.9050 242320 0.0670 101000 0.0280

4.04议案名称：关于确认董事胡少羿2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 361083702 99.9048 242320 0.0670 101400 0.02824.05 议案名称：关于确认董事耿玉先 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 361083702 99.9048 242320 0.0670 101400 0.0282

4.06议案名称：关于确认职工代表董事王斌超2025年度薪酬及2026年度薪酬

方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 354234367 99.9067 230120 0.0649 100400 0.0284

4.07议案名称：关于确认董事崔欣荣2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 361083502 99.9048 242520 0.0671 101400 0.0281

4.08议案名称：关于确认独立董事刘书锦2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 361083502 99.9048 242520 0.0671 101400 0.0281

4.09议案名称：关于确认独立董事汪舰2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 361083502 99.9048 242520 0.0671 101400 0.02814.10 议案名称：关于确认独立董事徐麟 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 361083502 99.9048 242520 0.0671 101400 0.0281

4.11议案名称：关于确认独立董事陈劲2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 361083502 99.9048 242520 0.0671 101400 0.0281

4.12议案名称：关于确认独立董事李立东2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 361083502 99.9048 242520 0.0671 101400 0.0281

4.13议案名称：关于确认独立董事郑晓东2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 361083502 99.9048 242520 0.0671 101400 0.0281

5、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 361083802 99.9049 240620 0.0665 103000 0.0286

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3关于2025年度

13291515

利润分配预案98.84321.126241000.0306

733420

的议案

4.01关于确认董事

胡柏藩2025年

131124249990

度薪酬及202697.45541.80190.7427

0634200年度薪酬方案的议案

4.02关于确认董事

黄河2025年度

131024231010

薪酬及2026年97.44791.80120.7509

96342000

度薪酬方案的议案

4.03关于确认董事

石观群2025年

131024231010

度薪酬及202697.44791.80120.7509

96342000年度薪酬方案的议案

4.04关于确认董事

胡少羿2025年

131024231014

度薪酬及202697.44501.80120.7538

92342000年度薪酬方案的议案

4.05关于确认董事

耿玉先2025年

131024231014

度薪酬及202697.44501.80120.7538

92342000年度薪酬方案的议案

4.06关于确认职工

代表董事王斌超2025年度薪933923011004

96.58212.37961.0383

酬及2026年度8992000薪酬方案的议案

4.07关于确认董事

131024251014

崔欣荣2025年97.44351.80270.7538

90342000

度薪酬的议案

4.08关于确认独立

131024251014

董事刘书锦97.44351.80270.7538

90342000

2025年度薪酬及2026年度薪

酬方案的议案

4.09关于确认独立

董事汪舰2025

131024251014年度薪酬及97.44351.80270.7538

90342000

2026年度薪酬

方案的议案

4.10关于确认独立

董事徐麟2025

131024251014年度薪酬及97.44351.80270.7538

90342000

2026年度薪酬

方案的议案

4.11关于确认独立

董事陈劲2025131024251014

97.44351.80270.7538年度薪酬的议90342000案

4.12关于确认独立

董事李立东131024251014

97.44351.80270.7538

2025年度薪酬90342000

的议案

4.13关于确认独立

董事郑晓东131024251014

97.44351.80270.7538

2025年度薪酬90342000

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案3、4.01至4.13对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

2、本次会议议案4.01应回避表决的关联股东新和成控股集团有限公司、新昌勤

进投资有限公司；议案4.02应回避表决的关联股东北京华康泰丰科技有限责任公司；议案4.06应回避表决的关联股东王斌超、宣城人和投资合伙企业（有限合伙）均已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：周剑峰童智毅(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

表决结果合法、有效。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2026年5月8日