福元医药:北京福元医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601089证券简称：福元医药公告编号：临2025-036

北京福元医药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月27日(二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街8号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数124

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）349244831

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）74.6250

根据法律法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，福元医药现有总股本480000000股，截至本次股东大会股权登记日，福元医药通过股票回购专用证券账户持有回购股份12000000股，故福元医药有表决权股份总数为468000000股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长黄河主持，会议采取现场投

票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李永及董事候选人出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 349172182 99.9791 36600 0.0104 36049 0.0105

(二)累积投票议案表决情况

2.00、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01提名胡柏藩先34875160099.8587是

生为第三届董事会非独立董事候选人

2.02提名黄河先生34878059199.8670是

为第三届董事会非独立董事候选人

2.03提名石观群先34875059399.8584是

生为第三届董事会非独立董事候选人

2.04提名胡少羿女34875099699.8585是

士为第三届董事会非独立董事候选人

2.05提名耿玉先先34875059599.8584是

生为第三届董事会非独立董事候选人

3.00、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01提名刘书锦先34875358999.8593是

生为第三届董事会独立董事候选人

3.02提名徐麟先生34875058899.8584是

为第三届董事会独立董事候选人

3.03提名汪舰先生34876559399.8627是

为第三届董事会独立董事候选人

4.00、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议

案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01提名赵嘉女士34871219099.8474是

为第三届监事会非职工代表监事候选人

4.02提名吕锦梅女34876058999.8613是

士为第三届监事会非职工代表监事候选人

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2.01提名胡柏藩先385788.6623

生为第三届董132事会非独立董事候选人

2.02提名黄河先生388689.3287

为第三届董事123会非独立董事候选人

2.03提名石观群先385688.6391

生为第三届董125事会非独立董事候选人

2.04提名胡少羿女385688.6484

士为第三届董528事会非独立董事候选人

2.05提名耿玉先先385688.6392

生为第三届董127事会非独立董事候选人

3.01提名刘书锦先385988.7080

生为第三届董121事会独立董事候选人

3.02提名徐麟先生385688.6390为第三届董事120

会独立董事候选人

3.03提名汪舰先生387188.9839

为第三届董事125会独立董事候选人

4.01提名赵嘉女士381787.7564

为第三届监事722会非职工代表监事候选人

4.02提名吕锦梅女386688.8689

士为第三届监121事会非职工代表监事候选人

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1已经出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次会议议案2、3、4中的非独立董事候选人、独立董事候选人和非职工代

表监事候选人以累积投票制表决选举通过。

3、本次会议议案2、3、4对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：周剑峰童智毅

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会2025年5月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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