宏盛华源铁塔集团股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司

《审计委员会实施细则》等规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会2025年度相关工作情况向董事会报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员经公司第二届董事会第一次

会议决议产生，由独立董事郁向军、独立董事周卫、独立董事王军利组成，其中主任委员由会计专业人士郁向军担任。公司于2024年6月20日对董事会进行了换届，并对董事会审计委员会的人员组成进行了调整，原董事梁晓燕、仇恒观不再担任审计委员会委员职务。

二、公司董事会审计委员会召开情况

报告期内，董事会审计委员会共计召开了9次会议，严格按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。具体如下：

召开日召开届次会议内容期

第二届董审议通过《关于申请2025年度综合授信额度的议案》《关于2025年事会审计以协定存款方式存放募集资金的议案》《关于预计公司20251月3日委员会第年度日常关联交易的议案》3项议案，听取《会计师事务所五次会议年度审计计划》

2025第二届董年

123事会审计月审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》1项议案

委员会第日六次会议

2025年第二届董审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》《关于4月9日事会审计公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2025年度财委员会第务预算报告的议案》等5项议案，听取《2024年度募集资金七次会议存放及使用情况专项审计报告》《2024年年度内部审计报告》

2025第二届董年

415事会审计审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》《关于计月委员会第提2025年一季度信用减值及资产减值准备的议案》2项议案日八次会议

2025第二届董审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》《关年819事会审计于计提2025年半年度信用减值及资产减值准备的议案》《关月委员会第于子公司货币类衍生业务计划的议案》等4项议案，听取日

九次会议《2025年半年度募集资金存放及使用情况专项审计报告》

2025第二届董年

924事会审计月审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》1项议案

委员会第日十次会议

第二届董

2025审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于计年事会审计1027提2025年前三季度信用减值及资产减值准备的议案》《关于月委员会第偿还原控股股东委托贷款并接收现控股股东委托贷款以实施日十一次会国拨项目暨关联交易的议案》等4项议案议

第二届董2025年事会审计审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议11月24委员会第案》《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》

日十二次会《关于续聘会计师事务所的议案》等4项议案议

第二届董

2025年事会审计审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》《关12月25委员会第于应收款项核销的议案》《关于2026年向银行申请综合授信日十三次会额度的议案》3项议案议

三、审计委员会履职情况

（一）监督和评估外部审计机构

2025年度，审计委员会积极与审计机构沟通协调，为其开展审

计工作提供必要的支持和协助。同时，要求审计机构严格按照审计准则开展审计工作，保持审计独立性和客观性，确保审计质量。审计结束后，认真听取审计机构的审计汇报，对审计工作进行评价，认为第三方委托机构在审计过程中勤勉尽责，审计程序执行到位，审计意见客观公正。（二）指导内部审计工作审计委员会监督公司内部审计工作，指导公司制定年度审计计划，并对审计计划的执行情况进行跟踪和检查。2025年度，内部审计部门按照计划开展了多项内部审计工作，包括对公司重点项目审计排查、对部分子公司的费用审计等。审计委员会对内部审计报告进行认真审阅，对发现的问题督促相关部门及时整改，并对整改情况进行后续跟踪，确保问题得到有效解决。

（三）对公司财务报告的审议情况

审计委员会在公司定期报告编制过程中，积极与公司管理层、财务部门及审计机构沟通，对财务报告的编制进展、重大财务事项等进行持续关注和审核。在审核2025年年度财务报告时，认真审阅了财务报表及附注，与注册会计师就审计过程中发现的问题进行深入讨论，要求公司对存在的疑问进行详细解释和说明。经过严格审核，审计委员会认为公司2025年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将其提交董事会审议。

四、总体评价

2025年度，公司董事会审计委员会认真履行职责，有效监督了

公司财务报告、内部控制、审计职能及合规性管理，为公司治理水平的提升作出了贡献。未来，委员会将继续努力，确保公司治理的持续提升。

特此报告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月9日