证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-042

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

* 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年 9月 8日

(二)股东会召开的地点：山东省济南市历城区椒山路 539号云成

中心 3号楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 826

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1982941236

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

% 74.1243份总数的比例（ ）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长马新征先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事11人，列席11人;

2.总会计师列席本次会议；董事会秘书列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东

比例 比例 比例

类型 票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 1979820936 99.8426 2713600 0.1368 406700 0.0206

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例 比例

序 票数 % 票数（ ） （% 票数） （%）号关于修订1 《公司章 134201412 97.7277 2713600 1.9760 406700 0.2963程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

2.议案 1以特别决议方式表决，该议案已获得股东会审议通过。

三、 律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

律师：杨昕炜、肖彬

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、

会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年 9月 9日