证券代码：601096证券简称：宏盛华源公告编号：2025-088

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月11日

(二)股东会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数581

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2006464468

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股75.0036

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，公司董事长因公务未能主持本次会议，经公司全体董事共同推举，会议由董事丁刚先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

11.公司在任董事10人，列席10人；

2.董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 971860427 99.7510 2300194 0.2360 125300 0.0130

2.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 2002230274 99.7889 4110694 0.2048 123500 0.0063

3.议案名称：关于调整公司2025年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 1992496774 99.3038 13838794 0.6897 128900 0.0065

4.议案名称：关于制定《董事薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 1992409174 99.2994 13918694 0.6936 136600 0.0070

5.议案名称：关于补选公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 2002125174 99.7837 4186794 0.2086 152500 0.0077

(一)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数票数（）（%）（%）号关于预计公司2026年度

1日常关联交13589165098.246423001941.66291253000.0907

易额度的议案关于续聘会

2计师事务所13408295096.938741106942.97191235000.0894

的议案关于补选公

5司董事的议13397785096.862741867943.02691525000.1104

案

(二)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、2、5对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

2.关联股东中国电气装备集团有限公司、陕西银河电力杆塔有限

责任公司对议案1回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

3律师：杨昕炜、肖彬

2.律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、

会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2025年12月12日

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