证券代码：601096证券简称：宏盛华源公告编号：2025-087

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）

第二届董事会第十六次会议于2025年11月14日以邮件方式发出通知，并于2025年11月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事10名，实际出席董事10名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事长因公务未能主持本次会议，经公司全体董事共同推举，会议由董事丁刚先生主持。审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-081）。

公司第二届董事会审计委员会第十二次会议及第二届董事会独立董

事专门会议第六次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

中银证券对本事项出具了无异议的核查意见。

董事会表决结果：关联董事马新征、丁刚、何刚对本议案回避表决，其他参与表决的董事同意7票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

二、审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）1及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-082）。

公司第二届董事会审计委员会第十二次会议及第二届董事会独立董

事专门会议第六次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

中银证券对本事项出具了无异议的核查意见。

董事会表决结果：关联董事马新征、丁刚、何刚对本议案回避表决，其他参与表决的董事同意7票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

该议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-083）。

公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

该议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于调整公司2025年度投资计划的议案》

为提升效率效益、加快数智化转型升级，对2025年度投资计划进行调整。

公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

该议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》

因公司组织结构和岗位职责有所调整，为及时优化和完善内部管理

2制度体系，修订《财务管理制度》等9项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等7项制度。

董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

其中关于制定《董事薪酬管理制度》的议案，尚需提交股东会审议。

六、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-084）。

公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

该议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过了《关于补选公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-085）。

公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

八、审议通过了《关于阿曼项目一启用佣金中介机构的议案》

董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

九、审议通过了《关于阿曼项目二启用佣金中介机构的议案》

董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

十、审议通过了《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）3及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-086）。

董事会表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2025年11月26日

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