证券代码：601096证券简称：宏盛华源公告编号：2025-092

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资标的名称：陕西盛世金源电力装备有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）

*投资金额：6300万元

*审议情况：该事项已经第二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

*相关风险提示：本次设立全资子公司尚需办理相关登记备案手续，能否完成相关审批手续存在一定不确定性。本次设立全资子公司系基于公司战略布局及未来发展规划，公司成立后，在实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1.本次交易概况

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司陕西盛世金源电力装备有限公司（暂定名，最终以工商

1核准登记为准），注册资本6300万元。

2.本次交易的交易要素

新设公司

□增资现有公司（□同比例□非同比例）

--增资前标的公司类型：□全资子公司□控股子公司投资类型

□参股公司□未持股公司

□投资新项目

□其他：_________投资标的名称陕西盛世金源电力装备有限公司

□已确定，具体金额：6300万元投资金额

□尚未确定

现金

自有资金

□募集资金

□银行贷款出资方式

□其他：_____

实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境□是否

（二）董事会审议情况

公司于2025年12月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立陕西盛世金源电力装备有限公司的议案》，同意设立全资子公司，并授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。该事项无需提交股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

2陕西盛世金源电力装备有限公司（拟新设成立），注册地为陕西

省西安市临潼区新丰街办108国道北侧5幢，注册资本人民币6300万元，以货币和实物资产方式出资，持股比例100%。主要业务为铁塔、钢结构制造，金属表面处理及热处理加工等业务。

（二）投资标的具体信息

1.新设公司基本情况

投资类型新设公司

法人/组织全称陕西盛世金源电力装备有限公司

□_____________统一社会信用

代码不适用注册资本6300万元注册地址陕西省西安市临潼区新丰街办108国道北侧5幢

主营业务铁塔、钢结构制造，金属表面处理及热处理加工等业务。

所属行业 C3311 金属结构制造

2.投资人/股东投资情况

单位：万元序

投资人/出资出资/持股比例股东名称出资方式

号金额(%)

1宏盛华源铁塔集团股份有限现金和实物资产6300100%

公司

3.标的公司董事会及管理层的人员安排

董事会：不设董事会，设董事一名为法定代表人，由公司委派。

经理层：设总经理1名，副总经理若干名。

（三）出资方式及相关情况

新设子公司注册资本金拟定为6300万元。其中：计划以现金形式注资2040万元，实物出资4260万元（实物出资以资产评估值为准）。

3三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司战略布局及未来经营发展规划，可使公司充分整合资源优势，提高综合竞争力，对公司长期可持续发展具有积极战略意义。本次新设全资子公司不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、对外投资的风险提示

本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性。公司将积极采取适当的经营策略和管理措施，防范应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2025年12月27日

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