证券代码：601096证券简称：宏盛华源

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

2026年5月20日目录

2025年年度股东会会议须知........................................1

2025年年度股东会会议议程........................................3

议案1：关于2025年度董事会工作报告的议案................................5

议案2：关于2026年度投资计划的议案..................................17

议案3：关于2025年度财务决算报告的议案................................19

议案4：关于2026年度财务预算报告的议案................................25

议案5：关于2025年度利润分配预案暨提请股东会授权董事会制定

2026年中期分红方案的议案.......................................28

议案6：关于制定2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案.29

议案7：关于制定《高级管理人员薪酬管理办法（试行）》的议案.....................................................31

议案8：关于修订《董事薪酬管理制度》的议案.............................会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》以及

《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东

会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者至少提前30分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在会议过程中，股东临

时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，股东会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法

1权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公

司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。

七、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站的《宏盛华源关于召开2025年年度股东会的通知》。

22025年年度股东会会议议程

一、会议召开时间、地点和投票方式

（一）现场会议召开时间：2026年5月20日15点00分

（二）现场会议召开地点：山东省济南市历城区椒山路539号云成中心3号楼

（三）会议召集人：公司董事会

（四）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东情况

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票人

（五）审议有关议案

（六）与会股东或股东代理人对议案进行投票表决

（七）休会，统计表决结果

3（八）复会，主持人宣布表决结果

（九）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书

（十）签署会议文件

（十一）主持人宣布会议结束

4议案1

关于2025年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

按照《上市公司章程指引》《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》

的有关规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

本议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年5月20日

5附件

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》

《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东会赋予的各项职责，切实维护公司利益和广大股东权益，不断优化公司治理结构，确保决策的科学性和规范性。董事会积极推进各项工作计划的执行，实现持续稳健的发展目标。

在全体股东的鼎力支持下，公司董事会按照年度战略发展目标，以提升经营业绩为核心导向，不断挖掘内在潜力、持续优化运营效率，圆满完成全年预定的各项任务目标。现将公司2025年度董事会工作报告如下。

一、2025年度经营管理情况

2025年，面对复杂多变的宏观环境与行业形势，董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心职能，引领公司坚持高质量发展主线，主营业务竞争力持续增强，经营业绩实现稳步提升。实现营业收入95.75亿元，同比下降5.56%；利润总额4.66亿元，同比增长59.73%。

聚力市场开拓，实现营销业绩新突破。电网业务多线并进。国家电网总部集招中标60.72亿元，浙江盛达、安徽宏源、江苏华电跻身前十；

南方电网总部集招中标19.69亿元，青岛豪迈、安徽宏源、浙江盛达进入前十；蒙西电网中标4.96亿元，重庆顺泰、青岛豪迈、浙江盛达入围前十。网外市场稳健拓展。持续深化与大型央企战略合作，加大电源市场、

6工业市场开拓力度，在智能制造装备和新型风电格构塔等领域取得新进展。国际业务多点突破。重点布局“一带一路”沿线国家和地区，自主直销、“借船出海”协同发力，中标14.91亿元。

强化科技创新，积蓄发展动能新优势。智造研究深入探索。强化数智赋能顶层设计，成立智能制造专业委员会，完成《核心产品智能工厂典型建设方案》《核心产品工序自动化标准指导手册》，夯实智能化工厂建设标准。科研支撑稳步推进。完善“两级研发为主体、外部创新为协同”的体系架构。深化产学研协同，联合申报工信部“一条龙”应用等4项国家重点项目，获批1项国家自然基金项目，揭牌成立浙江盛达博士后工作站。产品外延不断拓展。螺旋锚等3项技术成果通过国家级鉴定，“特高压输电铁塔制造高端智能装备”通过省级成果鉴定，认定为浙江省首台（套）。完成应急输电铁塔技术研究，电视塔钢结构获中国钢结构协会科学技术进步一等奖，参建国内首台新型风电机组格构塔，积累多元化发展实践经验。数智赋能强化提升。优化协同办公、智慧合规等功能模块，实现数据互通与流程协同。完成放样管控平台、安全生产管控平台等国产化改造，有序实施办公终端、信通设施及信息系统国产化适配。

实施精益生产，迈上制造水平新台阶。固化精益管理成果。搭建精益制造体系架构，建立“三基三现三化”“两参两醒一融合”机制。实施镀锌“三统一”，发布镀锌标准、工艺、检验指导文件。完成元利江东等4家单位精益试点产线项目验收，典型产品平均生产周期缩短，人均生产效率提升。优化产供销协同机制。以“二量三率”提升为抓手，建立了产供销协同机制，加强“三级计划”管理。稳健保障产品质量。印发质量管理“九必须”准则，加强履约过程管控。特高压全系列产品保持国家电网全 A级评价。浙江盛达获得全国质量技术奖三等奖，青岛豪迈、江苏华电获得

7CNAS认证。

聚焦改革发展，推动管理质效新提升。稳妥开展提级管理。完善集团管控架构，科学设置本部部门，优化人员配置，实现提级管理平稳过渡。公司治理更加健全。坚持党委前置研究，完善重大事项决策权责清单，保障规范运作、科学决策。支持独立董事调研，了解企业经营状况、经营风险，助力公司稳健发展，外部董事履职更有保障。产业投资规模扩大。浙江盛达新园区建设稳步推进，设立陕西金源，西北战略支点建设按计划推进。ESG管理成效明显。获万得、华证 ESG评级 A级评价，荣获“第三届国新杯 ESG卓越央企金牛奖。二、2025年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025年度，公司共计召开了11次董事会，以现场结合通讯形式召开，共审议了73项议案，听取《宏盛华源关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《2025年半年度募集资金存放及使用情况专项审计报告》等5项报告。审议议案具体情况如下：

会议届次召开日期会议决议

审议通过《关于申请2025年度综合授信额度的议案》《关

第二届董事会第2025年1月3于以协定存款方式存放募集资金的议案》《关于预计公司七次会议日2025年度日常关联交易的议案》等5项议案

第二届董事会第2025年1月

审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》1项议案八次会议23日

审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于公司对独

第二届董事会第2025年4月立董事独立性自查情况的专项意见的议案》等20项议案；

九次会议9日听取《宏盛华源关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《宏盛华源董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《2024年年度内部审计报告》

20254审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》《关于第二届董事会第年月

15计提2025年一季度信用减值及资产减值准备的议案》2项十次会议日

议案审议通过《关于江苏振光电力设备制造有限公司与镇江鸿泽杆塔有限公司固定资产调拨的议案》《关于使用募集资金及

第二届董事会第2025年6月23自有资金向全资子公司进行增资的议案》《关于2024年度十一次会议日“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》3项议案

8审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》《关

20258于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的第二届董事会第年月19议案》《关于西电集团财务有限责任公司风险持续评估报告十二次会议日的议案》等7项议案；听取《2025年半年度募集资金存放及使用情况专项审计报告》《2025年半年度内部审计报告》

第二届董事会第2025年9月审议通过《关于补选公司第二届非独立董事的议案》《关于十三次会议8日召开2025年第二次临时股东大会的议案》2项议案

20259审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司财第二届董事会第年月24务总监的议案》《关于调整公司高级管理人员的议案》等9十四次会议日

项议案

审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于第二届董事会第2025年10计提2025年前三季度信用减值及资产减值准备的议案》《关十五次会议月27日于偿还原控股股东委托贷款并接收现控股股东委托贷款以实施国拨项目暨关联交易的议案》等8项议案202511审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议第二届董事会第年24案》《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》十六次会议月日

《关于续聘会计师事务所的议案》等10项议案

202512审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》《关第二届董事会第年25于应收款项核销的议案》《关于2026年向银行申请综合授十七次会议月日信额度的议案》等6项议案

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司共计召开了6次股东会，以现场结合通讯方式召开，

共审议了25项有关议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。股东会召开具体情况如下：

会议届次召开日期会议决议

2025年第一次2025年1月20审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

临时股东会日1项议案

2024年年度股2025审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》年5月9

《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等9项议东会日案

2025年第二次2025年9月24审议通过《关于补选公司第二届非独立董事的议案》1项

临时股东会日议案2025年第三次2025年10月审议通过《关于安徽宏源钢构有限公司庐阳区大杨镇厂区临时股东会10日土地收储的议案》1项议案2025202511审议通过《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点、年第四次年月12延长实施期限的议案》《关于修订〈宏盛华源铁塔集团股临时股东会日份有限公司章程〉及取消监事会的议案》等8项议案2025年第五次2025年12月审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议临时股东会11日案》《关于续聘会计师事务所的议案》等5项议案

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战

9略委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

具体情况如下：

1.审计委员会召开9次会议

其他履行职召开日期会议内容重要意见和建议责情况审议通过《关于申请2025年度综合授信额度的议案》《关于以协定存款方式202513存放募集资金的议案》《关于预计公司年月日2025年度日常关联交易的议案》3项议

案

听取《会计师事务所年度审计计划》2025年1月23审议通过《关于购买资产暨关联交易的日议案》1项议案审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2025

2025年4月9日年度财务预算报告的议案》等5项议案听取《2024年度募集资金存放及使用情况专项审计报告》《2024年年度内部审计报告》与会委员严格按审议通过《关于公司2025年第一季度照法律、法规及2025415报告的议案》《关于计提2025年一季相关规章制度开年月日审计委员会度信用减值及资产减值准备的议案》2展工作，勤勉尽负责选聘会

项议案责，根据公司的审议通过《关于公司2025计师事务所年半年度报实际情况，提出工作，并监告及摘要的议案》《关于计提2025年了相关的意见，督其审计工半年度信用减值及资产减值准备的议经过充分沟通讨2025819作开展情年月日案》《关于子公司货币类衍生业务计划论，一致通过并的议案》等4况。项议案同意将议案提交听取《2025年半年度募集资金存放及公司董事会审使用情况专项审计报告》议。

2025924审议通过《关于聘任公司财务总监的议年月日案》1项议案审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于计提2025年前三

2025季度信用减值及资产减值准备的议案》年10月27日《关于偿还原控股股东委托贷款并接收现控股股东委托贷款以实施国拨项目暨关联交易的议案》等4项议案审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》《关于预计公

2025年11月24日司2026年度日常关联交易额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等4项议案2025年12月25日审议通过《关于以协定存款方式存放募10集资金的议案》《关于应收款项核销的议案》《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》3项议案

2.薪酬与考核委员会召开3次会议

其他履行职召开日期会议内容重要意见和建议责情况审议通过《关于制定〈公司2025年度董与会委员严格按202549事薪酬方案〉的议案》《关于制定〈公司照法律、法规及年月日2025年度高级管理人员薪酬方案〉的议相关规章制度开案》2项议案展工作，勤勉尽审议通过《关于制定公司〈董事薪酬管理责，根据公司的20251124制度〉的议案》《关于制定公司〈工资总实际情况，提出年月无额备案管理办法〉的议案》《关于制定公了相关的意见，日

司〈工资总额预算管理办法（试行）〉的经过充分沟通讨议案》3项议案论，一致通过并20251225审议通过《关于集团经理层成员、党委副同意将议案提交年月书记年度、任期业绩考核内容的议案》1公司董事会审日项议案议。

3.提名委员会召开3次会议

其他履行职召开日期会议内容重要意见和建议责情况2025审议通过《关于补选公司第二届非独立与会委员严格按年9月5日董事的议案》1项议案照法律、法规及审议通过《关于聘任公司财务总监的议相关规章制度开2025年9月23日案》《关于调整公司高级管理人员的议展工作，勤勉尽案》2项议案责，根据公司的实际情况，提出无

了相关的意见，经过充分沟通讨

20251124审议通过《关于补选公司董事的议案》年月

《关于补选公司董事会秘书的议案》2项论，一致通过并日议案同意将议案提交公司董事会审议。

4.战略委员会召开2次会议

其他履行职召开日期会议内容重要意见和建议责情况审议通过《关于公司2024年度环境、与会委员严格按2025 4 9 社会及治理(ESG)报告的议案》《关于 照法律、法规及年 月 日公司2025年度投资计划的议案》2项相关规章制度开

议案展工作，勤勉尽责，根据公司的无

实际情况，提出审议通过《关于调整公司2025年度投了相关的意见，2025年11月24日资计划的议案》经过充分沟通讨论，一致通过并同意将议案提交

11公司董事会审议。

（四）董事会履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，始终以维护公司及全体股东合法权益为核心，全面履行各项职责。董事会密切跟踪宏观经济走势与行业发展趋势，结合公司经营实际，科学谋划、动态优化业务发展规划，有效驱动公司经营业绩稳步提升。切实履行监督职责，深度参与公司重大决策审议，定期听取经营层工作汇报，严格审核财务报告及重大决策文件，强化对公司财务状况、内部控制体系的监督检查，确保公司运营管理合法合规、风险可控。积极搭建与股东的常态化沟通桥梁，通过披露定期报告、发布临时公告、召开业绩说明会等多元渠道，及时回应股东关切，依法组织召开股东会，充分保障股东的知情权、参与权与表决权。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格恪守独立性原则，严格遵照法律法规及公司章程的相关规定，忠实履行勤勉尽责义务。公司组织召开4次独立董事专门会议、2次独立董事实地调研，独立董事围绕公司战略规划、风险防控、经营提质增效、创新驱动等核心维度开展深度调研，形成具有针对性与指导性的调研报告，为公司管理提质增效提供专业支撑。

履职过程中，独立董事审慎审阅各项议案材料，基于独立判断就公司重大事项发表意见。重点对公司内部控制体系建设与执行情况、审计工作开展情况、定期报告编制、以及重大关联交易公允性等关键事项进

行核查把关，切实维护公司及中小股东的合法权益。

（六）信息披露情况

圆满完成定期报告，坚持以投资者需求为导向，加强图文并茂，高质量编制2024年年报、2025年一季报、2025年半年报、2025年三季报，累计公开上网各类文件188项，通过可视化财报、主流媒体投稿等形式

12及时宣传公司良好经营状况。及时披露临时公告，对项目预中标、股权

划转、重大合同签署等利好信息，在第一时间进行披露，有效传递公司价值，不断提振投资者信心，维护资本市场良好形象。ESG管理实现突破，持续将ESG理念融入经营管理全流程，编制 2024年度ESG报告，首次荣获WIND（万得）、华证ESG评级A级评价，彰显公司在可持续发展方面的实践成效。凭借扎实的ESG管理举措与突出的央企责任担当，荣

获“第三届国新杯ESG卓越央企金牛奖”。

（七）投资者关系管理情况

建立健全管理制度，制定并审议通过《市值管理制度》，明确管理原则、职责分工与预警机制，为有效应对市场波动、维护上市公司市值稳定奠定制度基础。重点聚焦提质增效，制定“提质增效重回报”专项行动方案，以提高公司经营业绩为前提，强化投资者回报为目标，提升公司经营管理质效，维护投资者合法权益，传递公司发展战略和经营亮点，有效增强监管认同与投资信心。持续拓展沟通渠道，积极践行“走出去、请进来”，接受广发证券、民生证券等多家证券公司调研。

三、董事绩效评价结果及其薪酬情况董事的报酬由股东会决定。内部董事根据其在公司担任的具体职务及考核情况发放薪酬，不额外领取董事报酬，独立董事领取津贴，其他外部董事不领取津贴。

内部董事薪酬依据《公司章程》及有关制度，根据其岗位承担的职责及完成情况、董事评价结果等维度进行综合评定。

报告期内，公司董事薪酬支付合法合规，暂不存在止付追索情形，公司董事报酬已根据相关规定支付。

公司董事具体薪酬情况详见公司在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn)披露的《2025年年度报告》。

13四、2026年董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续秉承勤勉尽责、依法合规的职业操守，

严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，恪守勤勉义务，切实履行职责，科学高效决策，不断优化公司治理架构，推动公司战略规划落地，切实保护投资者权益，促进公司高质量发展。

（一）深化战略引领，培育增长动能

紧密围绕新型电力系统建设和能源绿色转型的国家战略，巩固并扩大在特高压、超高压等传统优势市场的领先地位。公司未来将继续聚焦主责主业，以“建体系、促协同、强队伍、提质效”为核心，将着力推动“强链补链延链”战略的深化实施，通过业务协同、技术融合、营销联动，提升整体解决方案能力。加大技术创新投入，持续开展智能化、绿色化核心技术课题攻关，以技术创新驱动产品升级与成本优化，培育差异化核心竞争力。

（二）提升治理效能，深化决策支撑

强化董事履职支撑，提高专业参谋服务，紧盯宏观政策、国资委监管要求与行业发展动态、构建常态化、前瞻性研究机制，将政策解读转化为战略研判的硬核支撑。将董事会决策事项纳入督办，强化组织协同，确保督办事项“按时、按质、按标准”落地。提升外部董事履职，提供决策信息支持，及时整理并向董事报送各类政策文件及行业讯息，按期传递公司发展情况及重大事项，为董事履职提供良好条件，全方位提升公司治理水平。

（三）强化内控管理，健全信披机制

全面梳理并优化现有内控制度，利用信息化手段提升管控水平，实现对关键业务的实时监控与风险预警。持续提升信息披露质量，及时解14读最新监管政策，披露信息简明清晰、通俗易懂。完善信息披露机制，

进一步细化信息披露的流程和要求，明确各环节的责任人和时间节点，确保信息披露真实、准确、完整。

（四）健全风控体系，坚守合规底线

公司紧密围绕国家法律法规、行业监管要求以及公司自身业务特点，及时将新出台的政策法规融入公司制度体系，确保制度的时效性与适应性。强化内部审计的独立性与权威性，加大对重大项目投资、重大合同执行、大额资金运作等关键领域的审计监督与合规审查力度，定期开展合规审计和专项审计，及时发现潜在的合规问题和风险隐患，提出整改建议。加强与外部监管机构的沟通与协作，及时了解监管动态和要求，确保公司运营合规高效。

（五）优化价值传递，加强投资者关系

丰富和创新投资者沟通渠道与形式，通过高质量信息披露、业绩说明会、反路演、投资者互动平台交流等形式，主动倾听市场声音，精准回应投资者关切，秉持公开透明的原则，增进投资者对公司的了解和认同。构建长期、稳定的股东群体，切实保障所有股东，特别是中小股东的知情权、参与权和监督权，共享公司发展成果。

（六）践行ESG理念，推动可持续发展

公司在追求自身高质量发展的同时，将 ESG理念更深层次地融入公司战略和日常运营。践行绿色发展理念，推广绿色制造工艺，进一步节能降耗。持续关注员工发展、安全生产与社区共赢，积极履行社会责任。

定期发布 ESG报告，展示公司在可持续发展方面的努力与成效。通过卓越的 ESG实践，提升公司品牌形象与软实力，致力于推动输电线路铁塔行业的绿色升级与健康生态构建，实现经济效益与社会价值的统一。

2026年，公司将锚定“做世界上最好的铁塔”愿景，向新而行、以质

15取胜，在深化外延式发展上求突破，在强化内涵式增长上谋进阶，在质

的有效提升和量的合理增长上见成效，奋力打造输配电网的钢铁脊梁。

16议案2

关于2026年度投资计划的议案

各位股东及股东代理人：

为提升公司核心竞争力，打造发展新动能，公司结合宏观经济形势、行业发展趋势及战略发展规划，编制完成2026年度投资计划，计划年度投资总额为10.41亿元，具体内容如下。

一、投资方向与策略

1.产业基建：产业基建预计投资4.97亿元。主要包括浙江盛达输电

铁塔智能绿色工厂续建项目、安徽宏源钢构输电线路铁塔智慧园区新建

项目、重庆顺泰热浸镀锌安全环保提升新建项目、重庆瑜煌一期热浸镀锌安全环保提升新建项目等项目。

2.产业技改：产业技改预计投资1.33亿元。主要包括生产及检测设

备更新、光伏新能源建设、安全培训室建设及智能制造等项目。

3.零星购置：零星购置预计投资0.38亿元。主要包括超声波探测仪、万能试验机、叉车、焊机、滚轮架更新、空调、电脑等项目。

4.信息化：信息化预计投资0.34亿元。主要包括信息国产化改造、招投标数据智能分析系统、MES 深化应用、MES适应性调整、MES本

地化部署及服务器、数据库、中间件购置等项目。

5.股权投资：股权投资预计投资3.39亿元。主要包括宏盛华源新设

陕西子公司项目、增资宏源钢构项目。

二、授权事项

为提高投资决策及管理效率，拟提请批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

1.授权公司管理层具体执行2026年度投资计划，审核并签署相关法

17律文件；

2.在不超出年度投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整。

公司将加强项目的研判，谨慎投资。

本议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年5月20日

18议案3

关于2025年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

按照《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》的有关规定，公司根据2025年财务预算执行情况组织编制了《2025年度财务决算报告》。

本议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年5月20日

19附件

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

2025年度财务决算报告

一、2025年度公司财务报表的审计情况

宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年财务审计

工作已经完成并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年

12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报

表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师的审计意见为：标准无保留意见。

二、2025年度总体经营概况

报告期公司全年完成营业收入957473.70万元，较去年同期下降

5.56%；完成营业利润46681.50万元，较去年同期增长65.41%；完成利

润总额46561.23万元，较去年同期增长59.73%；完成归属于上市公司股东的净利润37114.58万元，同比增长61.28%。

三、财务数据和指标概况

（一）主要财务数据和指标

单位：元本年比上年项目2025年2024年增减（%）

营业收入9574737031.3610138727724.30-5.56

利润总额465612329.70291504628.1159.73

归属于上市公司股东的净利371145777.72230123355.5661.28润

归属于上市公司股东的扣除299067804.98189804511.4757.57非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净532239142.37903288535.66-41.08额

20基本每股收益（元/股）0.13870.086061.28

稀释每股收益（元/股）0.13870.086061.28

扣除非经常性损益后的基本0.11180.071057.46

每股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）8.195.33增加2.86个百分点扣除非经常性损益后的加权

%6.604.40

增加2.20个

平均净资产收益率（）百分点本年末比上项目2025年末2024年末年末增减

（%）

资产总额9802059778.869308045350.335.31

归属于上市公司股东的净资4661525280.544395318787.286.06产

（二）分季度主要财务指标

单位：元

项目第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入2292200943.802613077278.292437806317.402231652491.87

归属于上市公司股88728797.48109634800.8984635504.9788146674.38东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性83284075.14104442747.6182019308.2629321673.97损益后的净利润

经营活动产生的现-299151051.23464653248.35252925905.06113811040.19金流量净额

（三）非经常性损益项目及金额

单位：元项目2025年2024年说明主要为2025年非流动资产处置损益（包括已计提资78822812.8435859.08子公司收储取产减值准备的冲销部分）得处置收益计入当期损益的政府补助（与企业业2025年较2024务密切相关，按照国家统一标准定15197067.2013666488.87年政府补助增额或定量享受的政府补助除外）加除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值7399336.902024年结构性存款收益变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益2398208.572025年购买大

21额存单收益

单项计提坏账

单独进行减值测试的应收款项减值419257.0519273459.19准备的应收款准备转回项转回

2024年浙江盛

除上述各项之外的其他营业外收入-1202697.489282423.62达、安徽宏源胜和支出诉收客户回款罚息

其他符合非经常性损益定义的损益164439.23126109.80个税手续费返项目还

减：所得税影响额23721114.679464833.37非经常性损益总额变动

少数股东权益影响额（税后）

合计72077972.7440318844.09

四、财务报表数据发生重大变动的说明

（一）合并资产负债表

单位：元变动比项目期末余额期初余额原因例

99457832.5531670527.27214.04本期末存在较多信用等级较应收款项融资

高的银行承兑汇票

预付款项378337053.83279374087.4935.42本期末存在较多预付物资款

其他应收款56918117.16106493676.18-46.55上期末支付购买土地保证金

长期股权投资11261261.16-100.00本期处置联营企业

在建工程205309350.9548044191.29327.33本期技改工程增加

长期待摊费用161011.803507968.88-95.41本期摊销信息系统运维费

应付票据790449961.861197462938.17-33.99本期末银行承兑汇票减少

合同负债552064157.29369845877.4849.27本期预收货款增加

应付职工薪酬21305037.4611456233.2785.97本期末计提奖金增加

其他应付款53047183.7235140737.0950.96本期应付保证金增加

一年内到期的9711300.6643416806.89-77.63一年内到期的长期借款减少非流动负债

其他流动负债751539783.03463071434.1962.29本期末供应链票据增加

长期借款64320000.002802138.892195.39本期长期借款增加

22预计负债74150.00-100.00上期未决诉讼相关事项本期

结束

递延收益34795282.0626404345.3731.78本期与资产相关的政府补助增加

递延所得税负7373592.7111068419.86-33.38本期末应纳税暂时性差异减债少

（二）合并利润表

单位：元变动比例

项目本期发生额上期发生额%原因（）本期取得联营企

投资收益5223204.68-1108734.67业处置收益及大额存单收益增加

信用减值损-23227293.42-9877382.25本期坏账变动影失响

资产减值损-58337918.66-40088883.71本期存货跌价变失动影响

资产处置收76199972.7835859.08212398.40本期子公司土地益收储收益

营业外收入6344053.9115325991.37-58.61上期收到胜诉逾期款项利息本期利润增长导

所得税费用94466551.9861381272.5553.90致当期所得税费用增加

（三）合并现金流量表

单位：元变动比例

项目本期发生额上期发生额%原因（）

收到的税费返还39174280.2122071819.6877.49本期收到退税增加

取得投资收益收到2839375.006841685.46-58.50本期购买理财的现金较上期减少

处置固定资产、无

形资产和其他长期5225812.032744166.0090.43本期处置固定资产收回的现金净资产增加额

收到其他与投资活82328564.00193522080.00-57.46上期收到大额动有关的现金征迁补偿款

购建固定资产、无

形资产和其他长期378474302.75218927588.3372.88本期购建长期资产增加资产支付的现金

投资支付的现金930000000.001403462000.00-33.74本期购买理财较上年减少

收到其他与筹资活3580006.402032024.4676.18本期收到退回动有关的现金的分红保证金

23偿还债务支付的现635419460.211142292313.41-44.37本期偿还带息

金债务减少

分配股利、利润或

偿付利息支付的现116002788.0878332991.6348.09本期对外分红增加金

支付其他与筹资活17703157.2229484719.81-39.96上期支付发行动有关的现金费

24议案4

关于2026年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

按照《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》的有关规定，公司根据本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，组织编制了《2026年度财务预算报告》。

本议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年5月20日

25附件

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

2026年度财务预算报告

根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司2026年度财务预算情况报告如下：

一、预算编制说明

本预算报告是公司在2025年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场

需求等因素对预期的影响，谨慎地对2026年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的业务合同能按时按计划履行。

二、基本假设

1.我国国民经济和社会各项事业持续稳定发展，公司所在行业及相

关下游行业的市场处于正常的发展状态，没有发生对公司运营产生重大不利影响的变化；

2.本公司现有的生产经营状况、管理层、与公司业务有关的现行法律、法规、条例和政策无重大变化；

3.本公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重大变化；

4.公司的原材料、辅助材料、产品的价格、外汇汇率在公司所预计的

正常范围内波动；

5.本公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等在正常范围内波动；

6.本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产，并无

26重大失误；

7.本公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面

均与本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；

8.无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、预算范围

本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司及各控股子公司。

预算范围持股方式持股比例

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（母公司）--

重庆顺泰铁塔制造有限公司直接100%

重庆瑜煌电力设备制造有限公司直接100%

浙江盛达铁塔有限公司直接100%

浙江元利江东铁塔有限公司直接100%

安徽宏源铁塔有限公司直接100%

安徽宏源钢构有限公司直接100%

江苏华电铁塔制造有限公司直接100%

江苏振光电力设备制造有限公司直接100%

中电装备青岛豪迈钢结构有限公司直接100%

宏盛华源（山东）新能源装备有限公司直接100%

镇江鸿泽杆塔有限公司间接100%

陕西盛世金源电力装备有限公司直接100%

四、2026年主要预算指标

2026年，公司稳定传统铁塔产品业务市场份额，并积极推进钢结构

等新兴业务拓展。公司预计2026年度营业收入等主要经营数据保持良好发展态势。

预计2026年末融资规模不超过20亿元，其中带息负债规模不超过

9亿元，银行票据、信用证、供应链等其他融资规模不超过11亿元。

五、特别提示

本预算报告是在相关基本假设条件下制定的，仅为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，需提请投资者特别注意。

27议案5

关于2025年度利润分配预案暨提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

各位股东及股东代理人：

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，《宏盛华源

2025年度利润分配预案暨关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-016）已于2026年4月11日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露，投资者可以查询详细内容。

请各位股东审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年5月20日

28议案6

关于制定2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业董事及高级管理人员的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，公司制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下:一、内部董事及高级管理人员实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪

和奖励年薪构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（一）基本年薪是内部董事及高级管理人员年度基本收入，主要体现职位价值的公平性；

（二）绩效年薪是基于年度综合绩效目标完成情况、经考核兑现的

即期浮动收入，用以强化高级管理人员薪酬与公司综合运营水平的内在关联，体现薪酬激励性；

（三）奖励年薪是根据先进企业评选、做出突出业绩贡献、完成特

定工作任务、党建考核结果等给予的额外薪酬。

二、公司对独立董事发放津贴，参照同行业其他公司独立董事的津

贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为8万元/年（含税），每半年发放。独立董事不再担任董事职务的，自次月起停止向其发放董事津贴。

三、公司不向公司除独立董事以外的其他外部董事发放董事津贴。

上述薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，

29从薪酬或津贴中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事

项包括但不限于以下内容：

1.代扣代缴个人所得税。

2.各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分。

3.国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

本议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年5月20日

30议案7

关于制定《高级管理人员薪酬管理办法（试行）》的议案

各位股东及股东代理人：

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，《高级管理人员薪酬管理办法（试行）》已于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露，投资者可以查询详细内容。

请各位股东审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年5月20日

31议案8

关于修订《董事薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，《董事薪酬管理制度》已于 2026年 4月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及公司指定信息披露媒体披露，投资者可以查询详细内容。

请各位股东审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

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