证券代码：601096证券简称：宏盛华源公告编号：2025-078

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月12日

（二）股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数494

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2003319335

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股74.8861

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，公司董事长因公务未能主持本次会议，经公司全体董事共同推举，会议由董事丁刚先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

11.公司在任董事11人，出席11人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事丁刚代行董事会秘书职责出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长

实施期限的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2001944135 99.9313 1072000 0.0535 303200 0.0152

2.议案名称：关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》

及取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 1992254735 99.4476 10767200 0.5374 297400 0.01503.议案名称：关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1992311435 99.4505 10201300 0.5092 806600 0.04034.议案名称：关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1992285235 99.4492 10223700 0.5103 810400 0.04055.议案名称：关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司累积投票实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1992330235 99.4514 10207100 0.5095 782000 0.03916.议案名称：关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 1992317435 99.4508 10227100 0.5105 774800 0.038737.议案名称：关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1992831535 99.4764 10213200 0.5098 274600 0.01388.议案名称：关于修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 1992809535 99.4753 10235200 0.5109 274600 0.0138

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数（%票数%票数）（）（%）号关于变更部分募投项目

1实施内容、13379681198.982610720000.79303032000.2244

实施地点、延长实施期限的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.议案1对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

42.议案2、3、4以特别决议方式表决，该议案已获得股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务

所

律师：刘媛、徐长龙

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资

格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2025年11月13日

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